FBI、2億3,000万ドルの仮想通貨詐欺で二人を逮捕: 彼らがどうやって詐欺を成功させたかがこれだ

20年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、この最新の2億3,000万ドルの仮想通貨の盗難と洗浄計画について読んだとき、私は複雑な感情を抱かずにはいられません。一方で、私たち全員が経済的自由のために依存しているこの制度がこれほど露骨に乱用されているのを見るのはがっかりさせられます。しかしその一方で、「アン・ハサウェイ」や「ヴェルサーチゴッド」などの偽名で計画を指揮しながら、マイアミとロサンゼルスで大所帯で暮らしているこの二人の若者の大胆さには笑わずにはいられない。

米国在住のシンガポール人と米国人が、2億3000万ドル以上相当のデジタル通貨を違法に入手して浄化しようと企てたとして告発に直面している。

マイアミとロサンゼルスの間に住むシンガポール人のマローン・ラムさん（20）と、ロサンゼルス在住のジャンディエル・セラーノさん（21）が水曜夜、FBIに拘留された。

暗号洗浄スキームの詳細

米国司法省のコミュニケによると、ラム氏とセラーノ氏がワシントンD.C.に拠点を置く被害者から詐欺的な手段で、約2億3,000万ドル相当と推定される4,100ビットコイン以上を不正に入手したことを明らかにした。

木曜日、オンライン上でラム（またはアン・ハサウェイと$$$）と認識された人物とセラーノ（またはヴェルサーチゴッドと@SkidStar）がそれぞれ初めて法廷に出廷した。

彼らは、何の疑いも持たない被害者のデジタルウォレットに不法にアクセスし、資金を彼らの所有物に移すことを可能にした、暗号通貨強盗とマネーロンダリング計画を画策した罪で起訴されている。当局は、この活動は今年の 8 月から継続していると述べた。

主張されているように、ラム氏とセラーノ氏は計画の中で、盗まれた資金の出所を隠すために洗練された手法を採用した。彼らは、暗号通貨取引プラットフォームとタンブリングサービスを利用して、盗まれたビットコインの痕跡を転送し、隠蔽したとされています。

このプロセス中に広く使用されたアプローチの 1 つに、「チェーンピーリング」技術が含まれます。この戦略には基本的に、大量の暗号通貨を多数の小さなトランザクションに分割することが含まれるため、資金を追跡する取り組みが複雑になります。

さらに、彼らは仮想プライベートネットワーク (VPN) と匿名ウォレットをツールとして利用し、違法資金洗浄の過程で身元を隠し、検出を逃れました。

詐欺はどのようにして成功したのでしょうか?

捜査官ZachXBTは、ソーシャルメディアプラットフォームX上で詐欺に使われた手口の詳細を公開した。同氏によると、容疑者らは「高度なソーシャルエンジニアリング」と呼ばれる高度な心理学的手法を使用して被害者を操作したという。

2/ 事件の概要: 2024 年 8 月 19 日、攻撃者は次の方法で 1 人の Genesis 債権者を標的にしました。
1) 偽の電話番号を使用して Google サポートを装い、個人アカウントに侵入しようとします。
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 9 月 19 日

2億3000万ドルの詐欺事件で、犯罪組織が廃業した商社ジェネシスの債権者を標的にしていたことが明らかになった。彼らは偽の電話番号を使用して Google サポートを装い、被害者に 2 要素認証をリセットするよう説得したと報告されています。このステップにより、加害者は被害者の暗号通貨の制御を掌握することができました。

米国司法省からの情報に基づくと、不正に入手された暗号通貨は、高級品の購入や高価な体験に耽溺するなどの贅沢なライフスタイルの資金調達に利用されていました。

アナリストとして私は、法執行機関の報告によると、ラム氏とセラーノ氏の両名が、洗浄された仮想通貨を贅沢な支出に使用したことが判明したことを発見しました。これには、贅沢な旅行、高級ナイトクラブへの頻繁な訪問、高級車、高価な宝石、デザイナーのハンドバッグの購入、マイアミとロサンゼルスの不動産の賃貸などが含まれます。

仮想通貨投資家として、私は一部の人々が仮想通貨の保有によって支えられているように見える派手なライフスタイルに注目せずにはいられませんでした。これらの資産が不正に入手されたものであるとはほとんど知りませんでした。最終的に、これらの盗まれた富の背後にある真実を明らかにするために法執行機関が介入したとき、私の疑惑は確認されました。

FBI、2億3,000万ドルの仮想通貨詐欺で二人を逮捕: 彼らがどうやって詐欺を成功させたかがこれだ

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2024-09-21 10:12