FBI、1億ドルのダークウェブ市場を解体するための暗号通貨転送を追跡

サイバーセキュリティと違法市場の背景を持つ研究者として、私はこの事件が特に興味深いと感じています。 1億ドルのダークウェブ麻薬市場「インコグニート・マーケット」を運営していた「ファラオ」としても知られるルイ・シアン・リンの逮捕は、世界中の法執行機関にとって重要な成果である。

FBIは、不審な仮想通貨取引の追跡を受けて、ダークウェブ麻薬市場の経営者を逮捕した。

台湾在住の23歳、林瑞祥は、ダークウェブ上で1億ドル以上相当の違法薬物を扱う闇市場を運営した罪で有罪判決を受けた。

オンラインあだ名で「ファラオ」と呼ばれるリンは、5月18日にニューヨークのジョン・F・ケネディ空港で拘留された。彼は4年近くにわたり「インコグニート・マーケット」を運営し、伝えられるところによれば「数百万ドル相当」の財産を蓄えた。の個人収入があった」とFBI担当次官補ジェームス・スミスの公式発表によると。

オニオンルーティングシステム上で動作する巨大な秘密のオンラインマーケットプレイスには、Tor Web ブラウザを使用してアクセスできます。このブラウザを使用すると、ユーザーは相互接続されたサーバーの迷路を介してオンラインアクティビティを指示することで、匿名性を保ちながらインターネットの隠れた隅々を探索できます。

このプラットフォームはビットコインやモネロなどのデジタル通貨を使用して運営されており、顧客はLSD、MDMA、アデロールなどの処方薬を含むさまざまな物質を購入できるようになりました。

さまざまな法執行機関の協力と潜入捜査を通じて、FBI は市場での仮想通貨取引をリンに遡って追跡することに成功しました。これらの取引は、彼が所有する検証済みの集中暗号交換アカウントを使用して実行されました。

当局がリンさんの財布から検出したビットコイン取引のうち4件は、プライバシー機能で知られるデジタル通貨モネロ（XMR）に交換するための「仮想通貨交換プラットフォーム」に送られた。その後、取得したモネロはリンが所有する仮想通貨取引所アカウントに送金されました。

仮想通貨投資家として、私はこう言います。FBI はある仮想通貨取引所から私の運転免許証、電子メールアドレス、電話番号を入手することに成功し、それが私の逮捕につながりました。私のアカウントは大幅に増加し、2021年に6万3000ドル相当の仮想通貨を保有していたが、2023年には420万ドル近くまで増えた。この事件に関連する別の匿名取引所アカウントでは、2023年7月から11月までに合計450万ドルの入金が見られた。

問題の電話番号が Namecheap アカウントに関連付けられていることがわかりました。 Namecheap は、人気のあるドメインホスティングプラットフォームです。リンのデジタルウォレットからの資金は、ダークウェブマーケットプレイスを宣伝するドメインを取得するために利用されました。

リンは、暗号通貨プラットフォームであるバイナンスとクラーケンのアクティブな取引アカウントを所有していました。ただし、これらのアカウントは現在 FBI の管理下にあります。

米国司法省（DOJ）によると、この市場は2024年3月に閉鎖された。

リンさんは現在、2件の刑事告訴を受けている。最初の容疑では、進行中の犯罪事業に関与した疑いで告発されており、最低でも終身刑が課せられる。さらに、2番目の容疑では麻薬共謀罪で裁判にかけられており、有罪となれば最低10年、最高で終身刑が科せられる可能性がある。

リン氏は現在、マネーロンダリングと、規格外の虚偽表示された医薬品の販売を共謀した罪で起訴されており、最高で懲役５年の刑が言い渡される可能性がある。さらに、FBIは最近、儲かる仮想通貨投資の機会として宣伝された4,300万ドルのポンジスキームを発見しました。

2024-05-21 12:34