デジタル資産の世界をナビゲートしてきた10年以上の経験を持つベテラン暗号投資家として、私はこの分野への投資に伴う爽快な高値と落胆するような安値の両方を目撃してきました。 FBI の報告書で明らかになったように、最近の仮想通貨詐欺の急増は間違いなく憂慮すべきことです。
米国連邦捜査局（FBI）の報告によると、2021年には仮想通貨詐欺事件が45％増と大幅に増加し、損失総額は56億ドルに達した。この暗号通貨詐欺の増加は、2022 年の市場低迷後のデジタル資産の人気の再燃と一致しました。
2023 年には、仮想通貨詐欺に関する 69,500 件近くの報告が FBI のインターネット犯罪苦情センターに提出されました。これらの事件は、その年の金融詐欺被害全体のほぼ半分を占めました。
暗号通貨詐欺による損失が45%急増し56億ドルに達する
FBIの報告書によると、2023年には仮想通貨関連の詐欺事件が大幅に増加し、前年比45％増加した。この急増により消費者損失は56億ドルを超え、デジタル通貨分野における詐欺問題の深刻化が浮き彫りになった。
さらに、報告書は、特に仮想通貨に関連した投資詐欺がかなりの部分を占めていることを示している。連邦捜査局に報告された損失全体の約 71% は、これらの投資詐欺によるものでした。これらのスキームは通常、予測不可能な暗号市場内で多額の利益をもたらすという魅力的なオファーで被害者を誘惑します。
注目に値する詐欺の 1 つのタイプには、コールセンターから発信される詐欺が含まれます。この詐欺では、犯罪者が政府代表を装い、罰則を回避したり報酬を受け取ったりするという名目で、無実の人々をだまして仮想通貨を提供させます。
FBIの調査結果では、仮想通貨詐欺の報告には興味深い地理的パターンがあり、最も多くの事例が報告されているのはカリフォルニア、フロリダ、テキサスであることが明らかになった。特に、高齢者が不当に標的にされているようで、仮想通貨詐欺の被害者のかなりの数を占めています。
さらに、報告書は投資家に慎重さを推奨し、投資の可能性を徹底的に検討し、達成不可能なほど高い利回りを誇るベンチャー企業を避けるよう示唆している。
最近、FBIは、米国FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）の管轄内で未登録の仮想通貨送金プラットフォームを使用する際には注意するよう警告を発表した。これらのプラットフォームはマネー サービス ビジネス (MSB) として登録されている必要があります。
消費者の信頼と規制の対応への影響
暗号通貨詐欺の増加により、消費者の間でデジタル通貨の信頼性に関する懸念が生じ、規制監視の強化につながっています。その結果、当局は仮想通貨市場における違法行為と闘う取り組みを強化している。
同時に、つい先週、FBIは仮想通貨企業とビットコインETF発行会社に対し、北朝鮮ハッカーによる攻撃の可能性についてさらに警告した。詐欺によってもたらされる課題にもかかわらず、暗号通貨は合法的な投資手段として注目を集め続けています。
しかし、特に仮想通貨の分野でエスカレートする詐欺の問題は、重大な懸念となっています。今日だけでも ConGape は、WazirX 侵害の犯人であるハッカーが Tornado Cash を使用して 5000 ETH (1,100 万ドル以上に相当) を送金したことを明らかにしました。この事件は、デジタル通貨の急速な受け入れと使用を利用した詐欺行為の増加を浮き彫りにしました。
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2024-09-10 01:41