デジタル資産の世界を10年にわたって旅してきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私はFBIのトークンミラー作戦に関して感銘を受けていると同時に慎重でもあると感じています。法執行機関が秘密戦術を用いて不正行為を根絶するという考えは、疑いもなく賞賛に値します。しかし、それは暗号市場の完全性と透明性について疑問を引き起こしており、それは私のような多くの投資家にとって長年の懸念事項でした。
最近の大規模な取り締まりで、FBI は仮想通貨詐欺に関与した 18 人を逮捕するために偽造デジタル通貨を考案しました。
18の個人と組織が、コード名「オペレーション・トークン・ミラーズ」のもとで、偽の仮想通貨の作成や、ウォッシュ・トレーディングやダンプ・アンド・ポンプ計画などの欺瞞戦略による市場操作などの不正な仮想通貨活動に参加した罪でFBIに起訴された。この作戦において、FBI 捜査官はこれらの誤解を招く取引慣行を暴くために、NexFundAI と呼ばれる架空の暗号通貨トークンを作成しました。
最近の発表の中で、マサチューセッツ地区連邦検事局は、デジタル通貨会社4社とマーケットメーカーとして機能する金融仲介業者4社の主要人物を不正行為の疑いで告発した。
ZM Quant、CLS Global、MyTrade、Gotbit などの企業は、操作を通じてトークンの価格を人為的につり上げ、投資家に高値のレートでトークンを購入させたと言われています。この不正行為により、FBI による約 2,500 万ドル相当の仮想通貨の押収につながり、その結果、いくつかのウォッシュ トレーディング ボットが閉鎖されました。
この作戦の重要な部分には、市場操作者を捕まえるために特別に設計された、イーサリアム プラットフォーム上の暗号通貨である NexFundAI の開発が含まれていました。 FBIボストン現地事務所担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、この行動を「革新的な動き」と呼んだ。
NexFundAI は主に法執行の目的で使用されていますが、取引市場でも引き続き活動しています。現在、市場価値は177,000ドルで、DEX Screenerのデータによると、取引活動は過去1日で5,000%という驚異的な増加、その額は350万ドルに達しました。
FBIの調査結果に基づいて、疑わしい企業が新たな投資家を誘致するために人為的に取引活動を作り出し、トークンの価値を欺瞞的に誇張していたことが判明した。この虚偽の表示により、これらのトークンの価格が高騰しました。
この先駆的な調査で、私たちはデジタル通貨市場内で活動する多数の詐欺師を発見しました。特に、従来の金融ではすでに禁止されているウォッシュ取引のような行為は、暗号通貨の分野でも禁止されています。
米国検事代理ジョシュア レヴィ
FBIのオペレーショントークンミラー
捜査の過程で、FBI は不正行為を暴き、解体するために架空の暗号通貨を考案しました。 ZM Quant、CLS Global、MyTrade という団体は、この偽トークンを使用してウォッシュトレードを実行したとして告発されました。さらに、ゴットビットとその経営陣も同様の詐欺的計画で起訴された。
裁判中の人物らは、誤解を招く取引行為を作成し、トークンの価値を誇張して潜在的な投資家を欺いた罪で起訴されている。彼らはトークンの価格を人為的につり上げるウォッシュトレードのような不正な手段に訴えたとされている。その後、ポンプ・アンド・ダンプ・スキームとして知られるプロセスで、これらの膨らんだトークンを売却して利益を得ます。
FBIの報告によれば、最大手の企業の1つであるサイタマは、ある時点で時価評価額が数十億ドルに達したと言われていることは言及する価値がある。
違法な取引によりトークンの価値が操作され、被告は価格が異常に高いときに販売してお金を稼ぐことができました。これまでに5人が罪を認めているか同意しているほか、法執行機関はテキサス、英国、ポルトガルでさらに多くの容疑者を逮捕している。
SECは関与した企業数社に対して民事訴訟を起こした。
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2024-10-10 18:14