金融犯罪と規制遵守の経験を持つオブザーバーとして、私は無許可の暗号通貨送信サービスに関する FBI の警告声明に全面的に同意します。個人や組織が未登録のプラットフォームの餌食になるという壊滅的な結果を目の当たりにしてきた私は、法的規制を遵守することの重要性をどれだけ強調してもしすぎることはありません。
米国政府の一部であるFBIは、送金に未承認の仮想通貨サービスを利用しないよう国民に警告を発した。
IC3は、マネーロンダリング防止法を回避する未登録のMSBやプラットフォームの利用による潜在的な法的および財務的影響について警告した。
不注意で違法な仮想通貨事業者と取引しないようにするために、FBIは、サービスが米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によってマネーサービス事業（MSB）として監督されているかどうかを確認するようアドバイスしている。
未登録のサービスには徹底した顧客確認 (KYC) データが不足していることが多いため、このステップを真剣に受け止めることが重要です。その結果、特に当局が違法行為によりプラットフォームを閉鎖した場合、クライアントは潜在的な財務リスクに直面する可能性があります。
たとえ仮想通貨の分野での違法取引を阻止するという目的があっても、法的規制を回避することは容認できません。このような行為は重大な結果を招く可能性があります。
FBIは最近、巨額の資金を扱う企業に焦点を当てて捜査を行っており、その結果、不当利得が混ざっていた疑いがあるため、疑わしい状況下で企業の資産が没収された。法的な複雑な問題やリスクを防ぐために、FBI の戦略は、正式に登録された評判の良い企業とのみ協力することです。
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2024-04-26 03:32