仮想通貨とブロックチェーン技術のダイナミックな世界に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私は市場操作と戦うための FBI の革新的な戦略に興味をそそられます。サイバー犯罪の傾向を追跡してきた長年の経験から、仮想通貨業界はウォッシュ取引などの違法行為の影響を受けないわけではないと証明できます。 FBI のおとり暗号通貨である NexFundAI の創設は、この急成長する業界で誠実性を維持するという FBI の取り組みを示す前例のない動きです。
FBIは、仮想通貨分野における市場操作と戦う戦略の一環として、NexFundAIと呼ばれる新しい仮想通貨を立ち上げた。水曜日、裁判官は、暗号トークンの価格を人為的につり上げたとして告発された18の個人および企業に対する重大な刑事訴訟を明らかにした。
司法省（DOJ）は初めて、仮想通貨市場を改ざんする企業に対する犯罪捜査を開始した。連邦捜査局（FBI）は、仮想通貨市場操作への関与の疑いでZM Quant、CLS Global、MyTradeを精査するためにNexFundAIを設立した。
司法省の報告によると、これらの容疑者らは数十億ドル相当の仮想通貨企業に焦点を当てていたとされている。 FBI は、合法的なデジタル通貨操作を装った容疑者を逮捕するために NexFundAI を考案しました。特別捜査官ジョディ・コーエンは、この手法は局の歴史の中でもユニークであると強調した。
暗号通貨の世界では、トレーダーが需要の増加を見せるために人為的に売買注文を生成するウォッシュ取引のような行為が行われることは珍しいことではありません。一部の専門家は、特定のプラットフォームでの取引活動の最大半分がこの方法で水増しされている可能性があると示唆しています。
告発では、市場仲介業者３社が有料でウォッシュ・トレーディング施設を提供しており、容疑者の１人は自身を「主任設計者」と呼んでいると概要を述べている。彼は取引活動を促進するために自動プログラムを採用し、最初の支払いとして2,000ドルを要求しながら、FBIの架空の企業と連携することに同意した。
複数の個人が、約 75 億ドルという驚くべき時価総額に達するようトークンの価値を操作したとされる Saita という仮想通貨会社に関係しています。現在、NexFundAI は取引場で活動を続けており、およそ 237,000 ドルに相当する時価総額を誇っています。
FBI による NexFundAI の導入は、仮想通貨市場内で蔓延している市場操作の問題と戦うための大胆かつ画期的な一歩を表しています。この断固とした行動により、業界全体の責任に対する強力な基準が確立されます。
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2024-10-10 10:28