FBI押収：米国投資家を狙った東南アジア詐欺から600万ドル以上の仮想通貨を押収

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この急成長する市場の荒波を何年も乗り越えてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は、FBIが疑いを持たないアメリカ人から騙し取られた600万ドル以上の仮想通貨を最近押収したことに落胆し、憤りを感じずにはいられません。私は、自分が苦労して貯めた貯蓄のかなりの部分をそのような計画で失ったので、簡単に儲かることの魅力が、しばしば水面下に潜む危険を覆い隠してしまう可能性があることを痛烈に学びました。

最近FBIが行った押収により、東南アジア発の詐欺計画により、米国国民により600万ドル以上の仮想通貨が没収された。

9 月 26 日の FBI の声明によると、これらの詐欺師は被害者をだまして、本物の投資機会の一部であると信じ込ませました。残念なことに、時間が経つにつれて、これらの取引は取引に参加した人々に重大な経済的損害を引き起こしました。

FBI のヤーブロー氏: 暗号通貨詐欺は米国に「壊滅的」、数百万ドルの損失

FBI刑事捜査局次長チャド・ヤーブロー氏はジャーナリストに対し、仮想通貨詐欺は米国民に深刻な結果をもたらすと強調した。同氏は、米国居住者をターゲットにしたこうした計画と闘う継続的な取り組みの必要性を強調した。さらに、FBIによる今回の押収は今年最も重要なものの一つであると指摘した。

このイベントは、市場が世界規模で拡大し続ける中、仮想通貨に関連する詐欺と闘おうとする際に直面する困難が増大していることを示しています。

ヤーバラ氏はプレスリリースで次のようにコメントした。

このような戦略は非常に有害であり、毎日数え切れないほどのアメリカ国民に影響を与えています。残念ながら、FBI は、多くの被害者が数百万ドルを失い、さらには、とらえどころのない儲かる投資機会を見つけようとして、住宅の第 2 および第 3 の住宅ローンを組むことに頼るのを目撃してきました。

最新のFBI押収で「豚解体」詐欺を暴露

FBIの報告によると、この種の詐欺の被害者は銀行からお金を引き出して仮想通貨ウォレットに移すよう説得され、最終的には偽のオフショアプラットフォームに行き着いたという。ターゲットとの信頼を築くために、詐欺師は当初、制限付きの出金を許可していました。

最終的に、被害者はアカウントから完全に切り離され、その結果、すべての投資を失うことになりました。この方法は「豚の屠殺」と呼ばれることが多く、本質的には疑いを持たない人間を誘惑して騙すことを意味します。

FBIによる資産押収は前例のないことではない。彼らは、成長する仮想通貨市場においてこのような詐欺がますます蔓延していると指摘している。この状況で資産差し押さえを成功させるには、時間をかけて継続的に信頼を構築することが不可欠です。

米国のデート相手の 12% を狙う「豚解体」暗号詐欺

Sha Zhu Pan（「豚の解体」）という別名で、長期にわたる投資詐欺を指します。このスキームでは、被害者は暗号通貨を使用して徐々に多額の投資を行うよう奨励されます。このプロセスには、多くの場合、ソーシャル プラットフォームや出会い系プラットフォームで時間をかけて信頼を築き、最終的には詐欺行為、つまり、多額の投資が行われた後に資金を盗むことが含まれます。

2016 年頃から中国で始まり、この特定の詐欺は増加の一途をたどっており、最終的には特に新型コロナウイルス感染症危機の最中に東南アジア全域に拡大しました。興味深いことに、詐欺の実行者自身も、犯罪組織によって詐欺への参加を強要された元被害者であることがよくあります。

近年、詐欺は大幅に拡大しており、2023年10月の調査では、米国の出会い系アプリユーザーの約12％が詐欺の経験を認めていることが明らかになったが、2018年にはわずか5％であったのとは対照的である。

2024-09-27 19:16