私は金融取引の安全性と合法性を重視する者として、準拠していない仮想通貨送金サービスの使用に対する FBI の警告に強く同意します。これらのプラットフォームに関連するリスクは、特に登録され準拠した代替手段が利用可能な場合には、引き受ける価値がありません。
FBI は一般国民に警告を発しています。米国の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) の下でマネー サービス ビジネス (MSB) として機能している未登録の暗号通貨プラットフォームには近づかないようにと警告しています。
準拠していないプラットフォームの使用には、法的リスクと財務的リスクの両方が伴います。これらのリスクには主に、マネーロンダリング防止 (AML) 規制と顧客確認 (KYC) ガイドラインを無視するプラットフォームが関係します。
法的および財務的リスクが強調される
FBI の宣言によれば、仮想通貨サービスプロバイダーが正式に登録されているかどうかを確認することが重要です。未登録のサービスは、特にこれらのプラットフォームに対する法執行機関の強制捜査中に、重大な問題を引き起こす可能性があります。このような未登録サービスのユーザーは、これらのプラットフォームが違法行為により閉鎖された場合、資金にアクセスできなくなるリスクがあります。金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、暗号通貨ビジネスがマネー サービス ビジネス (MSB) として必要な法的登録を保持しているかどうかを検証できるツールを作成しました。
最近の法執行措置は主に未登録の仮想通貨送金プラットフォームをターゲットにしており、不正に得た利益と資金が混ざった顧客にとって金銭的な問題を引き起こしている。
私は、FBI がテザーと協力して、特に高齢者をターゲットにした悪用によって盗まれた 140 万ドル相当の USDT を回収することに成功した最近の事例を分析しました。この事例では、詐欺的なカスタマー サポート広告が、被害者を誘惑し、保護を目的として資金を送金させるための餌として使用されました。しかし、そうすると、これらの個人は自分のお金にアクセスできなくなりました。
安全な暗号化サービスに関する推奨事項
FBIは一般の人々に対し、氏名、住所、生年月日など必要な顧客確認（KYC）情報を取得できない仮想通貨プラットフォームを避けるよう勧告している。このデータの収集は、マネーロンダリング防止 (AML) 規制を遵守し、金融取引の安全を守るために不可欠です。
FBIは、連邦法の遵守を最初に確認せずに、モバイルアプリを介して暗号通貨取引を実行しないよう勧告しています。アプリが公式アプリ ストアで入手可能だからといって、それが自動的に法的要件に準拠していることを意味するわけではありません。
検証ツールとリソース
一般国民の利益のために、FBI は、あらゆる仮想通貨取引サービスが連邦規制に準拠していることを確認するために、FinCEN の登録検証ツールを利用することを推奨しています。準拠し、FinCEN のデータベースにリストされているサービスは、Coinbase と Kraken (Payward Financial Inc) で構成されます。
このツールを使用すると、ユーザーは選択したプラットフォームの正当性と規制の順守を検証できるため、ライセンスのないエンティティと関わるリスクが軽減されます。
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2024-04-26 00:49