経験豊富な金融アナリストとして、私は無許可の暗号通貨送信サービスの使用に対する FBI の警告に強く同意します。私はキャリアを通じて、規制や法的要件を無視した場合に生じる壊滅的な結果を直接見てきました。このようなプラットフォームに関連するリスクは、潜在的な経済的損失に限定されるだけでなく、個人を法的問題にさらす可能性もあります。
米国FBIは、無許可の仮想通貨取引サービスを利用しないよう国民に警告した。インターネット犯罪苦情センター (IC3) は、マネーロンダリング防止法とマネー サービス ビジネス (MSB) の登録義務を回避するプラットフォームの使用による潜在的な法的および経済的危険性を詳述した通知を発表しました。
オブザーバーとして、私は仮想通貨サービスを使用する前に、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の監督下にあるかどうかを確認することをお勧めします。 FBI は、違法な事業者との意図しない協力を防ぐためにこの予防措置を講じるようアドバイスしています。未登録のサービスは通常、包括的な顧客確認 (KYC) 情報を収集しないため、この手順は不可欠です。その結果、違法行為により法執行機関がプラットフォームを解体した場合、顧客は経済的損失に直面する可能性があります。
違法な取引を阻止するために特別に設計された暗号プラットフォームを利用して法律を無視すると、重大な結果を招く可能性があります。 FBIの最近の捜査は主にこれらのサービスの廃止に焦点を当てており、その結果、不正に得た利益と資金が混ざっているため、受信者は経済的に困難に陥っている。 FBI は、法的なもつれや潜在的な金銭的損失を回避するために、法的に認可され登録されたプラットフォームを使用することを強く推奨しています。
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2024-04-26 02:44