FBI、暗号通貨詐欺を摘発するために偽トークン「NexFundAI」を発売

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サイバー犯罪とデジタル資産の追跡に長年の経験を持つ熟練の研究者として、私は暗号通貨詐欺と戦うための連邦捜査局の革新的なアプローチに畏敬の念を抱いています。 NexFundAIのおとり捜査は、こうした悪意のある活動から投資家を守るというFBIの決意を示す前例のない動きである。

テクノロジーの進歩に伴い、仮想通貨分野における詐欺の問題が増大しており、FBI などの組織はそれに対抗するためのより賢明な戦略を考案するよう求められています。そのような戦略の 1 つが FBI の革新的な動きです。FBI は、暗号業界における大規模なサイバー犯罪を解明することを目的として、NexFundAI という名前の架空の暗号トークンを策略として導入しました。

秘密活動を暴く研究者として、私は最近、詐欺師の特定と逮捕につながる成功した作戦の中心にいることに気づきました。同時に、米国の政治情勢は、仮想通貨規制の公約とともに選挙集会や演説が最高潮に達し、エネルギーに満ち溢れています。予想外の展開として、テスラの影響力のあるオーナーさえもトランプ氏の集会にサプライズ登場し、イーロン・マスク氏の演説で前大統領への支持を表明する声を上げた。

FBI、市場詐欺師をおびき寄せるために NexFundAI を導入

市場における仮想通貨のポンプ・アンド・ダンプ詐欺の数は毎日急増しています。このため、FBI は戦略的に考え、詐欺師を罠にはめるためのおとりを作成する必要に迫られました。彼らは NexFundAI という名前のイーサリアム トークンを導入しましたが、これはすぐにこれらの詐欺師の興味をそそりました。

アナリストとして、私はポンプアンドダンプ詐欺と呼ばれることが多い特定の違法なスキームが、さまざまな方法で暗号通貨の価格を操作していることを発見しました。まず、新しい投資家を誘惑するためにトークンの価格を人為的につり上げます。その後、彼らは市場の暴落を画策し、投資家に損失を負担させながら多額の利益を得る。最近、プレスリリースで詳述されているように、FBIは仮想通貨会社4社、マーケットメイキング会社4社、およびそれぞれの従業員を含む18名を摘発した。

うわー、この事件はさらにおかしなことになっています

FBI は「NexFundAI トークン」というデジタル通貨を導入し、捜査対象の企業を逮捕に協力してもらうよう募集しました。

FBI は、違法取引を追跡し、妨害し、場合によっては押収することを目的として、独自の暗号通貨トークンと会社を設立するという革新的な措置を導入しました。

— db (@tier10k) 2024 年 10 月 9 日

これらの詐欺師は、60 を超えるデジタル トークンの価値を人為的につり上げ、その中には、かつて 75 億ドルの市場価値があった埼玉トークンも含まれていました。注目すべきは、彼らが金融市場の操作者に協力を求めたことであり、その中にはこの秘密工作中に捕まった者もいた。さらに、以前に FBI が豚解体詐欺で約 50 億ドルを押収し、そのような違法行為との闘いへの献身的な姿勢を示したことに言及することが重要です。

この連邦捜査局のおとり捜査はどのように機能したのでしょうか?

チームは、NexFundAI セキュリティ トークンをリリースするために必要なすべての手順を実装しました。適切な期間を経て、詐欺師たちはトークンのパフォーマンスを強化するためにチームと協力しました。首謀者を自称する加害者の一人は、彼の会社がボットを利用して集中型仮想通貨取引所で同時にトークンを売買し、人為的に取引量を膨らませることで取引活動を操作していたと明らかにした。

この首謀者が直接面会を要求し、最初の支払いとして 2,000 ドルを要求したため、FBI は疑念を抱きました。その結果、水曜日には18人が法廷で裁判官の前に出廷し、そのうちの何人かはすでに罪を認めている。その中には、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade の 4 つのマーケットメイク企業も含まれていました。特に、ZM Quant と My Trade はよく知られており、トークン価格を人為的につり上げるためのウォッシュ トレーディングの実践を伴う多数の暗号詐欺に関与しているとされています。

さらに、FBI が 2,500 万ドルを超える仮想通貨だけでなく、多数の自動仮想通貨取引ボットも押収したことに注意することが重要です。これらのボットは、暗号通貨市場を操作し、詐欺を促進するための主要な手段として機能しました。有罪判決が下された場合、これらの人物は通信詐欺と仮想通貨市場操作に関連した容疑で最長20年の懲役刑に処される可能性がある。

暗号通貨投資家として、私は現在上場されており、トークンあたり約 0.00000002066 米ドルで取引されている NexFundAI に注目しています。 DEXScreener によると、時価総額は約 86,000 ドルです。約360万ドルというかなりの取引高もありますが、最近のFBIのおとり捜査の暴露以来、この数字が著しく減少していることは注目に値します。

司法省は仮想通貨詐欺に対して厳格です

司法省 (DOJ) は、今年だけで 2024 年上半期に約 6 億 7,900 万ドルがだまし取られ、WazirX ハッキング事件によりさらに 2 億 3,000 万ドルが失われたことを考慮して、仮想通貨詐欺に対して断固とした姿勢を維持しています。

問題のFBIスレッドは、市場操作活動に関与した金融サービス会社に対する司法省の最も重要な刑事事件を代表するものであった。これに先立ち、マンゴー・マーケット談合事件の中心人物であるアブラハム・アイゼンバーグ氏は4月に司法省によって起訴され、有罪判決を受けていた。

2024-10-10 11:04