金融規制の分野で豊富な経験を持つ研究者として、私はCFTCとFalcon Labsとの和解は、デジタル資産市場を規制の監視下に置くという継続的な取り組みにおける重要なマイルストーンとなると信じている。 Falcon Labs が先物手数料業者 (FCM) として登録していないことは、確立された規制に対する明らかな違反であり、デジタル資産取引所での取引の促進は顧客と市場全体に重大なリスクをもたらしました。
研究者として、私はデジタル資産取引所へのアクセスを提供した未登録の先物取引業者 (FCM) である Falcon Labs, Ltd. に対する最初の執行措置に関する米国商品先物取引委員会 (CFTC) の発表に遭遇しました。セーシェルに本拠を置く同社は調査結果を認めも否定もしなかったが、罰金として170万ドル以上の罰金を支払う必要がある。
Falcon Labs の事件を調査している研究者として、私は商品先物取引委員会 (CFTC) がこの会社に対して、無登録の仲介業者として機能しているとして申し立てを行ったことを発見しました。これにより、クライアントは Binance.com を含むさまざまなデジタル資産取引所で取引を実行できるようになりました。これらの告発を受けて、Falcon Labs は顧客情報の収集と顧客把握手順を強化する措置を講じました。
商品先物取引委員会（CFTC）の執行責任者イアン・マッギニー氏は、ファルコン・ラボ社の広範な協力と賠償努力により罰金が減額されたと発表した。 CFTCはこの訴訟を前例として利用し、他の未登録デジタル資産仲介業者に規制ガイドラインに従うよう奨励するつもりだ。
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2024-05-14 01:40