エボルブ・バンク・アンド・トラストでは、当局が仮想通貨詐欺や豚屠殺計画などの欺瞞行為に関連した巨額（およそ数百万ドル）を発見し、押収した。この情報は、1月に提出された損害賠償請求を通じて明らかになり、その後Fintech Business Weeklyによって調査されました。
訴状では、Parallel Design Limited、Gatcha Pictures Limited、Bytechip LLC を含む企業が複雑なマネーロンダリング活動に協力した疑いがあると主張している。米国秘密情報部の声明によると、カリフォルニア、ニューヨーク、中国に居住する26人の中国人ネットワークが、欺瞞的な手段でこれらのサービスに資金を提供していたとして捜査を受けている。これらの個人は、さまざまな詐欺計画を組織したとされている。
Evolve Bank and Trust は、Banking-as-a-Service (BaaS) ソリューションの提供で知られ、Bytechip LLC などの企業にサービスを提供しました。 Bytechip はこれらのサービスを利用して顧客の詐欺行為を促進したとされています。これらの取引を実行するために、Bytechip は Solid などの事業体と契約し、Evolve が提供する仮想銀行口座を使用しました。最終的に、容認できない銀行慣行により、Evolve は Bytechip およびその他の同様の団体に関連する資金を凍結しました。
Evolve の調査員は、1,500 万ドル相当の仮想取引が同社のプラットフォームを通過したと判断しました。しかし、エボルブ・バンク・アンド・トラストは、自社では仮想通貨を扱っておらず、破産申請前にFTXなどの企業との関係を断つ方向にあることを明らかにした。彼らは、融資の付与や暗号通貨への投資においては何の役割も担っていないと強く主張した。
中国当局、仮想通貨詐欺に関する警告
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2024-04-09 02:32