Elliptic Links Huione を世界的なマネーロンダリングとサイバー詐欺に保証

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経験豊富な金融アナリストとして、私はエリプティック社によるフイオネ・ギャランティに関する調査が非常に憂慮すべきものであると感じています。関与した取引の規模は推定110億ドル以上と驚異的であり、深刻な危険信号を引き起こしている。これらの取引のかなりの部分がマネーロンダリングやサイバー詐欺に関連しているという事実は憂慮すべきことです。

専門家: ブロックチェーン調査会社の Elliptic は、東南アジアの詐欺師が頻繁に利用する不審なオンライン マーケットプレイス Huione ギャランティが、少なくとも 110 億ドル相当の取引に関与していることを発見しました。

このうちかなりの部分がマネーロンダリングやサイバー詐欺に関連しています。

フイオネ保証に関する調査

Elliptic の調査チームは最近、カンボジアの企業 Huione Group が運営するオンライン マーケットプレイスである Huione Academic に関する新しい情報を発見しました。 2021年にローンチされたこのサービスは、当初は不動産や車などの商品を売買するための合法的なプラットフォームとして意図されていました。ただし、現在のリストの大部分はサイバー犯罪者を対象としているようです。

このプラットフォームを研究している研究者として、私はユーザーが銀行振込や一般的な支払いアプリを通じて取引を行うことができる一方、このシステムでの主な交換方法はテザー (USDT) であることを発見しました。テザーの利用により、従来の法定取引と比較して透明性が向上します。

この調査により、フイオネ保証の最も重要なセグメントがマネーロンダリング活動を促進していることが明らかになりました。彼らは被害者からの支払いを受け入れ、国境を越えて資金を移動させ、現金、ステーブルコイン、中国のデジタル決済システムに交換します。同グループは、不正に入手した資金を押収される可能性に基づいて分類している。

別のビジネスマンは、ソフトウェアとウェブサイトの構築をレパートリーの一部として提供していますが、残念なことに、それが「豚解体」計画に関与する詐欺的な仮想通貨投資プラットフォームを確立するために利用されています。さらに、個人データ、通信機器、高度な「AI 顔変更」テクノロジーを提供し、詐欺師が被害者を特定し、より効果的にやり取りできるようにします。

さらに、市場はさまざまなツールを提供することで詐欺行為に対応しています。その中には、労働者を詐欺施設に閉じ込めて虐待するために使用されている装置も含まれています。催涙ガス弾や電気警棒、電子手枷などのアナウンスが頻繁に登場する。これらの施設の従業員は「暴走犬」と呼ばれ、詐欺師の要求に従うことを拒否する従業員を指す蔑称です。

Huione がダークネット マーケットプレイスの特徴を示す

仮想通貨アナリストとして、私は Huione ギャランティーとそれに関連する加盟店がかなりの量の仮想通貨取引を受け取っているのを観察してきました。この観察は、特に東南アジア地域におけるサイバー犯罪の促進に彼らが関与している可能性についての懸念を引き起こします。

金融犯罪の世界を詳しく調査する研究者として、私は Huione Pay の子会社である Huione International Payments が世界的なマネーロンダリング計画に関与していることを示唆する有力な証拠を発見しました。この憂慮すべき発見は最新の調査から生じたもので、その結果、Elliptic のツールでは Huione 企業に関連する数百もの仮想通貨アドレスが疑わしいものとしてマークされました。

Ellipticは、仮想通貨取引所と関連企業に対し、これ以上のマネーロンダリング活動を阻止するために、Huioneウォレットに関連する取引を精査するよう勧告した。一方、ステーブルコインプロバイダーは、これらのウォレットを介したデジタル資産の不正流用を禁止する措置を講じる可能性があります。

Huione Warranty のようなマーケットプレイスには、ダークネット プラットフォームに特有の特徴があります。ただし、これは地下活動ではありません。その代わり、カンボジアの著名な複合企業、フイオネ・グループが運営している。この複合企業は、決済および外国為替会社である Huione Pay を管理しています。さらに、保険、航空、不動産などの分野にも投資を行っています。 Huione Academic は Huione Pay との強いつながりを維持しているようで、Huione Pay のウェブサイトに目立つように表示されています。

2024-07-10 15:52