Elliptic が 110 億ドルの Huione ギャランティのサイバー詐欺を暴露

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経験豊富な金融アナリストとして、私はフイオネ・ギャランティに対する最近の調査を非常に懸念しています。カンボジアの不動産と自動車の市場としてのこのプラットフォームの見かけの正当性は、見せかけにすぎない。むしろ、サイバー詐欺やマネーロンダリング活動の温床として機能しています。

カンボジアに本拠を置くフイオネ・グループの子会社であるフイオネ・ギャランティは、不動産と自動車取引の潜在的なホットスポットとして2021年にデビューした。一見すると、それは正当な雰囲気を醸し出していました。しかし、この表面の下には、隠された怪しげな領域が存在します。 Elliptic の最新の調査結果によると、このプラットフォームは主にサイバー詐欺やマネーロンダリング計画に関連した 110 億ドル以上相当の取引を処理しました。

アナリストとして、私は、何千ものインスタント メッセージング アプリ チャネルが溢れかえった広大な中国語エコシステムを発見し、それぞれが独自の販売者によって監督されています。特に、Huione Academic は、このプラットフォームの管理とエスクロープロバイダーとしての二重の役割を果たしています。この役割を引き受けることで、Huione Warranty は取引の安全性を確保し、潜在的な不正行為からユーザーを保護します。

アナリストとして、Elliptic 調査チームがオンライン マーケットプレイス Huione ギャランティーに対して実施した最近の調査から得た洞察をいくつか共有したいと思います。このプラットフォームは、豚屠殺詐欺に関与する詐欺師など、詐欺師によって頻繁に使用されることで東南アジアで悪名を高めています。私たちの調査結果を包括的に理解するには、分析全体をお読みになることをお勧めします。

— Elliptic (@elliptic) July 10, 2024

暗号通貨投資家として、私は透明性と追跡可能性の利点により、USDT ステーブルコインを取引に使用することを好みます。従来の支払い方法とは異なり、USDT 支払いを使用すると、取引を簡単に追跡できます。

公平であると宣伝されていますが、Huione ギャランティは総額 110 億ドルを超える違法取引を可能にしていると伝えられています。この金額は、設立以来 Huione とそのベンダーに接続されていた暗号通貨ウォレットに起因します。ただし、加盟店のプラットフォームからの離脱が続いていることやウォレットデータの記録が不完全であることを考慮すると、実際の総額はこの数字を超える可能性があります。

プラットフォーム上のすべてのトランザクションが違法行為に明確に関連付けられるわけではありませんが、多数の証拠は、プラットフォームが主にサイバー犯罪に使用されていることを強く示唆しています。

Huione の販売業者は、マネーロンダリング ソリューションのプロバイダーであることを公然と宣伝し、国境を越えた取引や、現金、ステーブルコイン、中国の決済アプリなどのさまざまな資産への変換などのサービスを提供しています。彼らは、どのような種類の不当利得に対処する用意があるのか​​を明確にし、それに伴うリスクを理解していることを示しています。

暗号通貨の世界を深く研究している研究者として、私の調査により、Elliptic の分析リソース内で Huione にリンクされている約数百のデジタル ウォレット アドレスが明らかになり、タグが付けられました。これらの発見は、東南アジア全域のサイバー犯罪活動を促進する上で Huione Warranty が極めて重要な役割を果たしていることを示す説得力のある証拠として役立ちます。彼らは、不正に得た利益を世界規模で洗浄することにより、複雑に絡み合った世界規模の金融詐欺の網に大きく貢献しています。

私は勤勉なアナリストとして、この事実を踏まえて調査を強化し、これらのプラットフォームに対してより厳格なガバナンスを課すことの重要性をいくら強調しても足りません。規制されていない理由で違法行為が行われる可能性は、直ちに注意を払う必要がある重大な懸念事項です。

2024-07-10 15:48