EDとFBIが300億ドルの仮想通貨詐欺で提携

調査報道の背景を持つ研究者として、私はインドと米国の当局間のこの協力が、サイバー犯罪と麻薬密売との戦いにおける称賛に値する取り組みであると考えています。ウッタラーカンド州で発覚したデジタル通貨を巡る30億ルピー詐欺は複雑な問題であり、両チームの専門知識が必要だった。

インド当局はFBIと協力し、ウッタラーカンド州を拠点とする30億ルピー（300億ドル）規模の巨額デジタル通貨詐欺計画の解体に成功した。この協力的な取り組みにより、国際麻薬密売シンジケートを組織した疑いのある 2 名が逮捕されました。

暗号通貨詐欺! FBI と ED がどのように協力して 3,000 億ルピーの詐欺を阻止したか – 詳細
— ET NOW (@ETNOWlive) 2024 年 4 月 29 日

2023年8月、執行総局（ED）はこの問題の調査を開始した。アメリカ当局から提供された重要な情報により、彼らはパービンダー・シンとバンミート・シンが麻薬組織の中心人物であることを特定した。その後、2人のインド人は広範な捜索の結果、ウッタラーカンド州ハルドワニで4月27日に逮捕された。

FBI と私は協力して、この犯罪ネットワークに直接関係する約 1,500 億ルピー相当のデジタル資産を押収することに成功しました。同時に、ED はこの事件の重要な文書を発見しました。これらの文書はその後、さらなる調査と証拠収集のために FBI に引き渡されました。

好奇心旺盛な仮想通貨投資家としてニュースを注意深く観察していた私は、ハルドワニにあるパービンダー・シンの邸宅が最近襲撃されたという報道に遭遇した。法執行当局は犯罪行為に関与した疑いのあるコンピューターやスマートフォンなどの電子機器を押収するために現場に出動した。

仮想通貨投資家として、私はインドと米国の法執行機関の協力がサイバー犯罪と麻薬密売に対して大きな勝利をもたらしたことに興奮しています。これは、このような違法行為に正面から取り組む上での国際協力の重要性を力強く示している。

2024-04-30 16:36