金融規制の背景があり、暗号通貨分野に強い関心を持つアナリストとして、私は、欧州銀行監督局 (EBA) が暗号通貨サービスプロバイダーを含めたトラベルルールガイドラインを拡大したことは、マネーロンダリング対策 (AML) の強化に向けた前向きな一歩であると信じています。 ） 対策。暗号通貨の人気と導入が高まるにつれ、規制当局がこれらの資産に関連する潜在的なリスクに適応し、対処することが不可欠になっています。
マネーロンダリング対策（AML）の取り組みを強化するため、欧州銀行監督局（EBA）は、トラベルルールの規制を暗号通貨サービスプロバイダーとその仲介業者を対象に拡大しました。
12 月 30 日より、欧州連合に拠点を置く仮想通貨取引所は規則 (EU) 2023/1113 を遵守することが義務付けられます。この規制により、資金および暗号資産の譲渡に関する詳細の報告が義務付けられています。
暗号資産投資家として、私は欧州連合の新しい暗号資産市場規制（MiCA）の下で、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）がEUのマネーロンダリング防止/テロ資金供与対策の管轄下に置かれることになることを理解しています（ AML/CFT) フレームワーク。これは、暗号通貨市場内での違法行為を防止するために、これらのプロバイダーは従来の金融機関と同じ厳格な規制に従う必要があることを意味します。
決済サービス プロバイダー (PSP)、中間 PSP、カードおよびアカウント情報セキュリティ プレーヤー (CASP)、および中間 CASP には、最新の規制の順守を確認するための 2 か月の期間が与えられます。
欧州銀行監督局 (EBA) は最近、資金や特定の暗号通貨を含む送金に必要な詳細を明記した最新の手順をリリースしました。 [リンク]
— EU 銀行当局 – EBA (@EBA_News) 2024 年 7 月 4 日
仮想通貨取引を扱う場合、サービスプロバイダーは、必要なユーザー情報を取得し、通常の取引と資金や仮想通貨送金に関連する取引を区別し、リンクされた送金を識別する責任を負います。さらに、複数の仲介や国境を越えた送金に関するアプローチを開示することが求められます。
暗号通貨取引所やサービスプロバイダーは、EBA が定めた欧州連合の旅行規則ガイドラインを順守しようとするため、財務的プレッシャーに直面する可能性があります。
しかし、金融規制当局は、明るい兆しがあると指摘した。
これらのガイドラインの影響を研究している研究者として、私はこれらのガイドラインがもたらす利点は関連コストを上回るものであると信じています。これらのガイドラインは、マネーロンダリングとテロ資金供与との戦いにおける私たちの取り組みを大幅に強化する態勢を整えています。
欧州連合のマネーロンダリング防止指令 (AMLD) または自国の同等のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策 (AML/CFT) 規制に基づき、暗号通貨取引所およびサービスプロバイダーは必要な AML/CFT を遵守する義務があります。 CFT ガイドライン。
私は仮想通貨市場アナリストとして、世界中のさまざまな政府が仮想通貨取引所に対してより厳しい規制を導入していることを観察してきました。これに応じて、暗号プロトコルはこれらの新しいルールへの準拠を確実にするための措置を積極的に講じています。
3月、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪行為と闘うために、グローバル・トラベル・ルール・アライアンスのメンバーとなった。
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2024-07-05 14:04