テクノロジー業界と金融業界で 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私は、特に暗号通貨の分野でのサイバー犯罪をかなり見てきました。 DMM ビットコインのハッキングに関連した最近の 3,040 万ドル相当のビットコインの動きは、これらの犯罪者が不正に得た利益を洗浄する新たな方法を求めて常に移動していることをはっきりと思い出させます。
仮想通貨投資家として、私は最近、コミュニティに波紋を広げているニュースを見つけました。 5月に起きた悪名高き3億500万ドルのDMM Bitcoin強盗に関連したウォレットが再び活動を始めたようだ。今回は500ビットコインを送金したと言われており、これは現在の価値で約3,040万ドルに相当します。
PeckShield Alert の報告によると、アドレスの所有者が 2 つの異なるアドレスにそれぞれ約 250 ビットコインを転送した疑いがあります。
PeckShield と DMM Bitcoin からの警告: ハッカーと特定されたアカウントが、約 3,040 万ドル相当のビットコイン (500 BTC) を 2 つの異なるアカウントに送金しました。
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2024 年 8 月 22 日
この資金は、5月に日本の仮想通貨取引所DMM Bitcoinから盗まれた4,502.9BTC（当時の価値は約3億500万ドル）に関連している疑いがある。ただし、現在の為替レートでは、約 2 億 7,400 万ドルの価値があります。サイバー攻撃の直後、DMM Bitcoin は 3 億 2,000 万ドルの補償基金を調達し、ハッキングの被害者への補償に使用しました。
以前、ブロックチェーン調査者のZachXBTは、北朝鮮と関係があると考えられているLazarus Groupとして知られる悪名高いハッキングチームがDMM Bitcoin強盗を組織したとして告発した。 ZachXBTの分析によると、盗まれた仮想通貨を消去するために使用された方法やその他のオフチェーンのヒントはすべて、Lazarusグループが犯人である可能性があることを示しています。
ハッキング後、犯人は盗んだビットコインを約500BTCの塊に分解し、別々のデジタルウォレットに移したと言われている。 Peckshieldによって追跡された資金は、これらの新しく作成されたウォレットの1つからのものであり、5月31日のビットコイン強盗以来の最新の動きを表しています。
7月、ZachXBTは、攻撃者らが約3500万ドル相当のビットコインをカンボジアに拠点を置く取引所フイオネ・ギャランティーに移したと主張した。この取引所は最近、仮想通貨ハッキング、豚解体詐欺、その他の仮想通貨エクスプロイトによる資金洗浄を促進したとして非難された。
4/4 フイオネは東南アジア全域の違法金融の重要な拠点として機能しており、主に豚解体グループなどの犯罪組織の取引を行っています。
ブロックチェーン分析会社 Elliptic のレポートによると、このプラットフォームの販売者は 110 億ドル以上の取引を行ったと推定されています…
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 7 月 14 日
仮想通貨ニュースの分野では、7月にテザー社がフイオネに属する疑いのあるトロンウォレットを凍結したと報じられたことを思い出します。財布には2,800万ドル相当のUSDTが含まれており、不正利得と疑われる資金が含まれていた。
仮想通貨捜査官の調査結果によると、DMM Bitcoin 強盗の犯人は、盗んだデジタル資産をプライバシー ミキサーと呼ばれる匿名化サービスに転送することがよくあります。その後、これらの混合トークンを THORChain 経由でイーサリアム (ETH) と Avalanche (AVAX) に移動します。その後、資金はテザー (USDT) に変換され、トロン (TRX) に移され、最終的に Huione に入金されます。
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2024-08-22 13:48