ジェネシスのCEOを務めていたマイケル・モロ氏は、同社の親組織であるデジタル・カレンシー・グループに関する2023年の訴訟に関与したとして、米国証券取引委員会（SEC）から罰金刑に直面している。
仮想通貨への投資を専門とするデジタル・カレンシー・グループとして知られる組織が、証券取引委員会（SEC）と3,800万ドル相当の和解に合意した。これは、現在閉鎖されているヘッジファンド、スリー・アローズ・キャピタルに関連するリスクについて投資家を誤解させたという主張によるものである。
先週金曜日、1月17日に提出された法廷書類によると、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）は、仮想通貨融資を専門とする同社の子会社であるジェネシス・グローバル・キャピタルLLCをこの詐欺の手段として利用し、投資家を騙したと主張されている。
証券取引委員会（SEC）は、GGCとDCGが11億ドルの融資契約をめぐって共謀し、貸し手の財務記録を欺瞞的に誇張したと主張している。 2022年、ジェネシスの投資家はこの融資について知らされていなかったが、SECによると、この行為は連邦規制に違反する行為だという。
この注記を導入することで、GGC 投資家に注記の詳細を明らかにすることなく、財務諸表上の資産価値を高めることができました。これにより、Digital Currency Group と GGC は、TAC のデフォルトから生じる問題を解決するために Digital Currency Group が介入するかどうか、またどのように介入するかについてあいまいさを維持することができました。
SEC 裁判所への提出
以前ジェネシスのCEOを務めていたマイケル・モロ氏は、疑惑を解決するために民事罰として50万ドルの罰金を支払うことに同意した。裁判所はまた、今後の連邦規制への違反を中止するよう同氏に指示した。
2023年にジェネシスは破産を申請し、最大100億ドルの潜在的な債務と10万人を超える請求者が明らかになった。法廷記録によると、ジェミニやヴァンエックなどの主要な金融業者は総額約30億ドルの負債を抱えていると伝えられている。
2022年に起きた業界内での多数の破綻を受け、2023年以来、規制当局はデジタル・カレンシー・グループ（DCG）とその関連団体を捜査してきた。ニューヨーク州司法長官は、約2万9000人の投資家をだまし取った疑いでDCG、ジェネシス、仮想通貨取引所ジェミニの関与を示唆した。 Gemini Earn プログラムを通じて 10 億ドルの中から。以前、ジェネシスはジェミニ・アーン・プログラムに関する訴訟に関連してSECと2,100万ドル相当の和解に達していた。
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2025-01-17 21:32