CZマネーロンダリング訴訟、バイナンスをクリプトウォッシュ帝国と呼ぶ

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伝統的な金融と仮想通貨分野で20年以上の経験を持つベテラン投資家として、今回のバイナンスのマネーロンダリング訴訟に関しては、既視感を感じずにはいられません。こうした疑惑が何度表面化しても、業界は同様の課題に直面し続けているようだ。

世界中の多数の仮想通貨取引所では、集中型か分散型かにかかわらず、総額数十億ドルに達する大量の仮想通貨が毎日取引されています。この大量の取引により、マネーロンダリングがユーザーや投資家にとって重大な問題となっています。最近、CZのマネーロンダリング訴訟が、取引所が資金を保管していたという3人の個人の告発により注目を集めた。この法的紛争中、バイナンスは「クリプトウォッシュ」事業としてレッテルを貼られたことは注目に値する。

この新しいバイナンスのマネーロンダリング訴訟とは何ですか?

3 名 – フィリップ・マーティン、T.F. (ナタリー) タン氏とヤティン・カンナ氏は、バイナンス取引所とその前CEO、チャンペン・チャオ氏を対象に、ワシントン州シアトル西部地区で訴訟を起こした。この3人は、プラットフォーム上でのマネーロンダリング活動の停止を怠ったとして被告を非難している。

バイナンスに対する訴訟は、プラットフォームから盗まれた資金を回収する試みが失敗したことを受けて、8月16日に開始された。訴状によると、バイナンスはマネーサービス事業として登録しないことを選択し、その結果、銀行秘密法で義務付けられたマネーロンダリング防止プログラムを遵守していないことになる。原告らはバイナンスの顧客確認（KYC）手続きに疑問を呈しており、こうした慣行が米国市場内で不法利益を得るために利用される可能性があると主張している。

簡単に言えば、ここで重要なことは、これらの被害者が、バイナンスが盗まれた資産をプラットフォーム内に保管していたと主張していることです。犯罪者は、Binance で資金を送金しようとすることで、これらの資産とブロックチェーンの間のリンクを切断し、追跡不可能にしようとしました。

原告らによると、大規模な仮想通貨の盗難や資金洗浄が跡形もなく発生するのはバイナンスのような取引所を通じてのみであり、バイナンスがマネーロンダリング活動に関与している可能性があることを示唆しており、これは不正行為団体法（RICO）に違反するとされている。 。

バイナンスはマネーロンダリングを告発する訴訟に何度も直面している。つい最近、彼らはこれらの容疑で有罪を認め、同社のCEOであるChangpeng Zhao（CZ）は4か月の懲役刑を言い渡された。さらにCZ氏はCEOの職を辞任し、40億ドル以上の違約金を支払った。しかし、このような告発は取引所やそのCEOにとって新しいものではなく、同様の告発が多数受けている。

Binance はクリプトウォッシュ帝国です

バイナンスのマネーロンダリング訴訟は、仮想通貨取引所が重要な法律や規制を無視しており、犯罪行為の呼び水になっていると示唆している。本質的に、それは犯罪者の天国に喩えられています。裁判所文書によると、Binance.comはテロリストや違法行為者にサービスを提供し、それによって仮想通貨資金を洗浄し資産を盗むためのプラットフォームを提供し、盗まれた資金は取引所に保管された疑いで告発されている。これは、Binance.com がこれらの個人の逃走手段であることを意味します。訴訟提起はまた、Binanceが犯罪者が主要取引所からBinance.comに資金を移動することを許可していることも強調している。この移転により、資金はクリーンになり、追跡可能な元の資産から切り離されたように見えます。

アナリストとして、バイナンスが口語的に「バイナンス クリプトウォッシュ企業」として知られる世界的な仮想通貨ロンダリング プラットフォームとして運営されているという認識に対処することは注目に値すると思います。ただし、このような評判にもかかわらず、このプラットフォームは引き続き開発と更新に積極的であることを認識することが重要です。この証拠は、同社が最近DOGSを57番目の打ち上げプールプロジェクトとしてリストしたことからもわかり、進行中の訴訟の影響をほとんど受けていない回復力を示唆している。

最終的な考え

バイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（CZ）は、マネーロンダリング訴訟に関連した2023年の刑期満期が近づいている。それにもかかわらず、原告が盗まれた資産を取り戻すことができないため、別の訴訟が起こされている。この新たな訴訟の理由は、取引所のマネーロンダリング対策が不十分であるという主張である。さらに、この申し立ては、バイナンスがテロリストや悪質な個人の要求に応じて、仮想通貨マネーロンダリングのハブとして活動していることを示唆しています。

2024-08-21 12:26