CryptoQuant CEO、Samourai Wallet創設者に対する告発で司法省を非難

Samourai Walletの開発者であるKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏は現在、マネーロンダリングを共謀した疑いで連邦当局から告発されている。この措置は、資金の混合を促進する暗号ツールを刑事告発する米国政府の粘り強い取り組みと一致している。

さらに、この行為は送金を隠すために違法なグループや外部関係者によって画策されていると彼らは考えている。一方で、Samourli Walletの作成者を起訴するという司法省の決定は論争を引き起こした。 CryptoQuant の CEO、Ki Young Ju 氏は、Samourai Wallet とその創設者を擁護する声を上げています。

CryptoQuant CEO、Samourai Walletを支持

Xに関する最近の投稿で、CryptoQuantのCEOは、ビットコインプライバシー技術分野の先駆者数名が米国司法省によって逮捕されたと表明した。同氏は、プライバシーを向上させる暗号通貨混合の実践自体は違法ではないと強調した。同CEOは、ビットコインにとってプライバシーの保護は不可欠であり、暗号通貨取引所でもユーザーのプライバシーを保護するために使用されている手法であるミキシングは犯罪行為ではないと付け加えた。

さらに、Ju 氏は、ある機能が合法とみなされるか違法とみなされるかは、その機能がどのように使用されるか、そしてその根底にある動機によって決まると指摘しました。彼は、サムライウォレット事件とナイフの使用を例えて説明しました。ナイフが合法か非合法に使用できるのと同じように、その使用の背後にある意図がその合法性を決定します。チュ氏は「発明者を罰するのではなく、ユーザーに焦点を当てるべきだ」と強調した。

この発表の中で、ロドリゲスとヒルは、ダークウェブの地下市場から1億ドル以上のマネーロンダリング取引を可能にするミキシングサービスを作成、宣伝、管理した疑いがあることが明らかになった。伝えられるところによると、Samourai Wallet は 2015 年の設立以来、約 20 億ドル相当の違法取引に関与しています。

キオンネ・ロドリゲスとウィリアム・ロナーガン・ヒルに迫られたその他の容疑

さらに検察は、二人がサムライ・ウォレットでのミキシング作業で約450万ドルの手数料を稼いでいたと主張した。彼らのサービスには、独特の機能と、プール取引に対するさまざまな手数料が付属していました。彼らはマネーロンダリングを共謀し、無許可で無許可の送金事業を運営した疑いで告発されている。これらの犯罪に対する罰則は、マネーロンダリングの場合は最高20年の懲役、無許可の送金ビジネスの運営の場合は5年の懲役となる可能性がある。

ロドリゲスは逮捕され、ペンシルベニア州で起訴される可能性が高い。同時に、サムライウォレットの最高技術責任者（CTO）であるヒル氏がポルトガルで拘留されており、裁判のために米国に送られる可能性がある。さらに当局はアイスランドにあるSamourai Walletのウェブサイトを押収し、そのモバイルアプリをGoogle Playストアから削除する令状を取得した。

司法省（DOJ）からの情報によると、ロドリゲスとヒルはミキサーサービスを利用してユーザーに汚いお金をきれいにするよう促した疑いで告発されている。証拠にはツイートやプライベートメッセージが証拠として含まれます。このモバイルアプリケーションは 100,000 を超えるダウンロードで人気を集めています。

報道によると、創設者らは検閲に強いプラットフォームの構築と闇市場やグレーマーケットでの循環経済の促進を優先したという。彼らは広範囲に使用することを目指しておらず、代わりに、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック中およびパンデミック後に、これらの市場に焦点を当てました。

彼らは、「限定配布」と書かれた宣伝資料を使用して「地下/闇の金融市場」の個人にアプローチし、投資家を引き付けようとしたとされている。この戦略には、オンラインギャンブルと資産保護も主要な顧客ベースとして含まれていました。

2024-04-25 12:27