Crypto Scammers Catcher：FacePalmをする3690万ドルの詐欺

したがって、5人のあまり明るい男性が、なんと3690万ドルの洗濯における彼らの役割に対して有罪を認めることを決めました。はい、あなたはその権利を聞いた – 3690万ドル！国際的な暗号投資詐欺の犠牲者から。悪い投資の選択について話してください！ 💸

これらの金融ウィザードは、シェル会社、オフショアアカウント、デジタルウォレットの楽しいミックスを使用して、米国の疑いを持たない投資家からお金を盗むことができました。誰が彼らのお金でかくれんぼの良いゲームを愛していないからですか？ 🙄

スキームの詳細

米国司法省（DOJ）は、カリフォルニア州の住民のトリオから有罪の嘆願を確保しました。ジョセフ・ウォン、33。ホセ・ソマリバ、55;そして、彼、彼、39。ああ。 🎉

悪い映画の陰謀であったかもしれないプレスリリースで、DOJは、これらの素晴らしい紳士が、米国の犠牲者に暗号に投資するよう説得した犯罪ネットワークの一部であることを明らかにしました。ネタバレ注意：それはすべて詐欺でした！ 😱

彼らは、未承諾のソーシャルメディアメッセージ、テキストメッセージ、電話、さらにはオンライン出会い系サイトを通じて信頼を築きました。見知らぬ人からのランダムなDMのような「信頼できる投資」とは何もないからです！ 💌

彼らがフックを入れると、海外の共謀者は、デジタル資産の次の大きなものに投資していると信じながら、ターゲットにお金を転送するよう説得しました。しかし、驚き！資金は実際には加害者によって管理されている考慮に巻き込まれていました。 3,690万ドル以上が、非常に無意味なAxis Digital Limitedに登録されているBahamasのDeltec銀行口座に泡立てられました。 🌴

Somarribaと彼はAxis Digitalを共同設立し、Deltecアカウントを開設しました。彼らは、盗まれたお金をUSDTに変換するように銀行に指示する大胆ささえ持っていました。それらはどれほど寛大です！その後、トリオは改宗した資金をカンボジアの不思議な人々によって制御された財布に送り、それはそれを地域の「詐欺センター」に転送しました。なぜそうしないのですか？ 🤷‍♀ 🤷‍♀️

一方、ウォンは、ロサンゼルスに拠点を置くマネーロンダラーのネットワークを管理し、シェル会社の作成、海外の配線資金を管理するのに忙しかった。 Zhangはまた、これらの資本難解アカウントのうち2つを管理し、アクションに参加していました。「オフィス」の悪いエピソードのようなものですが、より多くのお金とユーモアが少なくなります。 😅

容疑者は判決を待っています

ウォンとチャンは現在、マネーロンダリングの陰謀のために最大20年の刑務所で直面しています。一方、Somarriba、He、Suは、免許のないマネーサービス事業の運営を認めました。バハマでの休暇ではありませんか？ 🏖🏖️

彼らは、カンボジアの元居住者であるダレン・リーと2024年4月から米国の拘留中のアラブ首長国連邦を含む、以前に告白した他の3人に加わりました。それは最悪の種類の再会のようなものです！ 🎊

この大失敗は、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）からの報告に続き、60歳以上のアメリカ人が暗号関連の詐欺の影響を受けたことを明らかにしました。昨年、デジタル資産にリンクされた140,000を超える苦情が記録され、90億ドル以上の損失が発生しました。ですから、おばあちゃんがただ編み物だと思ったら、もう一度考えてみてください。彼女は次の投資スキームを計画しているかもしれません！ 🧶

2025-06-15 21:52