Crypto Caper：Gninの貪欲なギャンビットの物語！ 💰😱

ニューヨークのにぎやかな通りで昔々、イーリ・マシュコフとジョージ・ゴーニンとして自分自身を空想したグニンという名のチャップは、少しピクルスに身を包みました。月曜日（すべての日！）に逮捕された彼は、いたずらの洗濯リスト、ワイヤーと銀行の詐欺、米国を詐欺する陰謀、さらには国際緊急経済力法（IEPA）の生意気な違反で起訴されました。ああ、彼はなんて絡み合ったウェブだ！

DOJ：Crypto Companyは制裁の回避の最前線でした

司法省の賢明な人々によると、私たちの親愛なるGugnin は、彼の米国に拠点を置く企業であるEvita Investments Inc.とEvita Pay Inc.を使用しました。検察官は、Ggninのネットワークは魔術師のようであり、Tether（USDT）やその他の暗号通貨と一緒に資金を動かし、それらを米ドルに変え、マンハッタンに拠点を置く銀行口座を介して配線していると主張しています。 🎩✨

「被告は、暗号通貨会社を汚いお金のための秘密のパイプラインに変えることで告発されている」と国家安全保障司法長官のジョン・A・アイゼンバーグは述べた。「認可されたロシアの銀行を支援し、デリケートな米国の技術を獲得するために、50億ドル以上が移動しました。」モノポリーのハイステークスゲームが間違っていたことについて話してください！

しかし、待って、もっとあります！グニンは、米国の銀行と暗号交換の両方に嘘の巣を紡いだと言われています。現実には、彼は制裁の下で、ロシアの州原子力機関であるRosatomのような事業体の支払いを処理しているAlfa-BankとSberbankに居心地が良かった。ああ、皮肉！ 😏

エクスポート制御の技術と偽造記録

当局は、この卑劣なスキームが、アメリカのテクノロジー企業によって建設されたサーバーを含む、敏感な米国の輸出制御電子機器を調達するために使用されたと言います。 Gugninは、請求書に「消去して置き換えた」という小さなゲームをプレイし、真のカウンターパーティを隠すためにロシアの名前と住所を一掃しました。本当の魔術師、それ！

アンチマネーロンダリングプロトコルへのコンプライアンスの旗を振っているにもかかわらず、Gugninは疑わしい活動報告（SARS）を提出することを忘れ、FincenとFlorida州を誤解して詐欺的な送金ライセンスを手に入れました。なんて賢い！ 🙄

刑事暴露を意識しています

提示された証拠には、Gugninが行ったGoogle検索が含まれており、違法行為に対する彼の認識を示しています。検索用語には、「私は調査中ですか？」、「マネーロンダリングペナルティ米国」、および「Evita Investments Inc.犯罪歴の検索」が含まれます。ああ、あなた自身の運命を探すという皮肉！ 😂

「GninのCryptocurrency Companyは、認可されたロシアの事業体のために数億ドルを洗濯する前線として機能したと言われています」と、FBI Counter Intelligence Division Assistant Director Director Director Roman Rozhavskyは述べています。「暗号を使用して犯罪行為を隠しても、起訴からあなたを守ることはありません。」まあ、それは難しい方法で学んだ教訓です！

有罪判決を受けた場合、Gugninは直面しています：

銀行詐欺のカウントあたり最大30年
ワイヤー詐欺、マネーロンダリング、IEEPA違反のカウントあたり最大20年
AMLプログラムの障害では最大10年
合衆国を詐欺し、ライセンスなしで運営する陰謀のために最大5年

この事件は、特に敵対国の国家関連の関係者が関与する制裁回避におけるクリプトの役割に関する連邦政府の精査の高まりを強調しています。 DOJは、米国の国家安全保障を保護するために、そのような犯罪者を裁判にかけることに継続的に焦点を当てていると強調しました。それで、ギニンの物語は終わりに近づきます。これは、悪魔と一緒に踊ることを敢えてするすべての人にとっては注意のf話です！ 🕺💃

2025-06-10 02:05