テリー・プラチェットのキャラクターでさえ最も味付けさえするプロットのひねりで眉を上げて、OKXの関連会社であるAux Cayes Fintech Co. Ltdは、米国の反国家の下での無許可の金送金事業を運営している1つのカウントに対して有罪を認めました。マネーロンダリング法。 💰🚨
司法省との和解の一環として、同社は5億ドル以上を支払うことに同意しています。これには、8400万ドルの罰金と、米国の顧客から得た約4億2100万ドルの手数料の没収が含まれています。 💸😱
規制当局はAML違反を取り締まります
公式発表によると、調査では、特定の米国のトレーダーが過去のコンプライアンスギャップのために会社のグローバルプラットフォームにアクセスしたことがわかりました。しかし、Aux Cayesは、これらのユーザーがその後削除されたと主張しました。 🕵🕵嫌い
同社は規制上の欠点に対する責任を受け入れましたが、影響を受けたユーザーが顧客ベース全体のごく一部しか構成していないことに注目しました。個人の従業員は個人の請求に直面しておらず、解決の一環として政府が指定したモニターは課されませんでした。 😌
規制の枠組みを改善するために、OKXのAux Cayesは、不足に対処し、監視を強化するためにコンプライアンスコンサルタントを自発的に入隊しました。これは継続する予定です。 👮♂ 👮♂️📚
「DOJが訴訟を解決する契約で指摘したように、会社はDOJと協力しました。同社は、この決議に関するコラボレーションを高く評価しています。 OKXは、世界中の何百万人もの人々にとって信頼できる暗号会場であることを誇りに思っており、私たちが運営しているすべての国で地元の法律や規制を一貫して支持しています。私たちは新興企業として始まり、時間が経つにつれて、潜在的なギャップに対処するために肯定的な行動を取りました。これは、ここでの会社の決定の精神です。」
7年間の規制の失敗
一方、米国弁護士のマシュー・ポドルスキーは、国のマネーロンダリング法との継続的な違反でOKXを呼び、取引所は7年以上にわたって必要な保護手段を故意に実施できなかったと述べました。その結果、このプラットフォームは、50億ドル以上の疑わしい取引と違法収入を促進し、それによって金融システムの脆弱性を明らかにしたと伝えられています。 😱📈
当局はまた、あなたの顧客（KYC）の規制を積極的に回避するために会社を非難しました。彼らは、従業員が制限をバイパスするために情報を偽造する方法について、私たちの顧客にどのように助言したかに光を当てました。 🤥🚫
2023年4月、OKXの従業員は、偽の国籍とID番号を入力するよう米国の顧客に指示しました。同じ従業員は、2024年1月に米国の顧客候補にメッセージを送り、国外からのKYC検証を完了する別の方法を見つけたかどうかを尋ねました。 💻🔒
米国のユーザーを公式に禁止しているにもかかわらず、OKXは米国で宣伝され、Tribeca Film Festivalのようなイベントを後援し、アフィリエイトマーケティング担当者を使用して顧客を引き付けます。同社はまた、既存のユーザーに他のユーザーを募集するよう奨励し、少なくとも1人の顧客がVPNを使用してプラットフォームにアクセスするパブリックガイドを作成しました。さらに、OKXは国内の機関のクライアントに積極的に対応しました。そのうちの1つは、1兆ドル以上の取引を行っています。 🤯💰
OKXが許可とライセンスに関する法的問題に巻き込まれたのはこれが初めてではありません。昨年2月、韓国の金融情報ユニット（FIU）は、国内のCrypto Exchangeの不適切な登録について、デジタル資産取引所協会（DAXA）から苦情を受けたと伝えられています。 🇰🇷📜
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2025-02-25 23:48