Crypto Czarのハーフビルの失態！ 💸

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ああ、lucreの容赦ない追求！それは、デジタル時代の真のメディチであり、暗号通貨の支払い会社の創設者である特定の38歳のロシア人が、米国司法省にかなり不意に絡み合っていることに気付いたようです。シャンパンがキャビアの夢を繰り返したことを望んでいることを想像します。 🥂

6月9日に社会スキャンダルのすべてのファンファーレでリリースされたDOJからの宣言によると、暗号会社のエビタのニューヨークに拠点を置くインプレッサリオである1人のIurii Gugnin（現在、特定の皮肉な重みを持っている名前が付けられるかもしれません）は、積極的にディケンシアの22カウントの告発に直面しています。請求は、5億ドル以上の違法ファンドを超えて注目を集めるというかなり下品なビジネスを中心に展開しています。なんて恐ろしくゴーシュ！ 💰

検察官である美徳のパラゴンは、ゲグニンが起業家精神の展示で、これらの資金を米国の金融システムを通じて動かし、認可されたロシアの銀行、バンブーズルのアメリカの金融機関、そして最も衝撃的に、ロシア政府への管理技術の輸出を支援します。アフタヌーンティーへの影響を考えるために震えます！ ☕

創設者はまた、銀行や暗号交流を欺き、通常は劇作家や政治家のために予約されているような大胆さを欺いていると非難されています。彼は、彼の会社がロシアの団体や認可された組織との取引がないと誤って主張して、エビタのビジネスの真の性質を隠したと言われています。さらに、エビタは、息をのむような過失の展示で、必要なマネーロンダリング防止コントロールを実装できず、疑わしい活動を報告しなかったため、違法な取引を可能にしました。想像力のまったくない！ 🎭

彼が有罪判決を受けた場合、Gugninは、銀行と電信詐欺、マネーロンダリング、および他の些細なことの中で、マネーロンダリング対策対策の実施に失敗するごとに、最大65年の刑務所で直面しています。運命は、悪いレビューよりも悪いと言うかもしれません。 📚

Iurii Gugninの請求は、DOJが違法な暗号活動に対する弾圧を強化しているのと同じように届きます。わずか数日前、政府機関は、北朝鮮のサイバー犯罪者が運営する同様の洗濯スキームに結び付けられているほぼ774万ドルを押収するために提出しました。その場合、この資金は、米国を拠点とする企業での雇用を獲得するために、誤ったアイデンティティを使用して個人および団体にリンクされていました。その後、収益は、チェーンホッピングやトークンスワップなどの戦術を含む調整された洗濯作戦を通じて、資金の起源を曖昧にするために巻き込まれました。最近、誰もが財政的なLegerdemainを少し試しているようです。 🎩

Ggninの告発についてコメントして、FBIのカウンターインテリジェンス部門のロマンロズハブスキーのアシスタントディレクターは、米国の法執行機関が悪い俳優を釣り上げるというコミットメントを強調しました。 「これにより、暗号通貨を使用して違法行為を隠しても、FBIと当社のパートナーが責任を負わないことを妨げないことに注意してください」と彼は言いました。センチメント、私はあえて、それは最も硬化した皮肉な亀裂さえ笑顔にするでしょう。 😉

2025-06-11 09:28