Crypto Chaos：OKXの120万ドルの罰金とタイSECのLegal Circus！

イベントの最も楽しい転換で、マルタの財務監督は、その輝かしい暗号交換であるOKXに120万ドルのかなり多額の罰金を課すことを決定しました。この魅力的な小さなペナルティは、神聖な反マネーロンダリング法に対する違反の疑いによるものです。 💸

マルタの当局は、特にタイ秒が何かが固執することを望んで、独自の合法的なスパゲッティを壁に投げることを決めたため、OKXに強い関心を持っているようです。この官僚的なタマネギの層を剥がして、暗号の友人に対して課せられた楽しい申し立てを調べましょう。 🧅

マルタの120万ドルの罰金：OKXへのラブレター

マルタの金融情報分析ユニット（FIAU）は、OKXがマネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）の規制で速くてゆるいプレーをしていると非難しています。その結果、この暗号の巨人のヨーロッパの腕であるOkcoinヨーロッパは、現在120万ドルの罰金に直面しています。 🤑

2025年の4月の3日目に、マルタの当局はこの壮大な発表を行い、取引所が2023年の輝かしい年を通して複数の機会にAML法に違反したと主張しました。なんて趣のある！ 🎩

コンプライアンスの問題：エラーのコメディ

2025年1月の初めに、マルタ金融サービス局は、他の楽しい違反のために、すでに304,000ユーロ（336,254ドル）の罰金でOKXを平手打ちしていました。マルタの規制当局は、OKXのレビューに対してかなり徹底的なアプローチを取っているようであり、プラットフォームがAML基準を満たしているのにかなり不足していることを特定しているようです。多くの魅力的な問題の中には、交換がマネーロンダリングの脅威を特定できないことが明らかになっていました。 🤷‍♂ 🤷‍♂️

さらに、FIAUは、レビューされたクライアントファイルのほぼ半分でリスクチェックをスキップしたと言われているため、高リスクの顧客に対する交換のキャバリエの態度に眉をひそめました。続いたに違いない楽しい会話を想像することしかできません！そして、不十分なトランザクション監視を忘れないでください。これは、私たち全員が知っているように、検出されない疑わしい活動の真の角質につながる可能性があります。 🍿

この最新の開発は、Thai SecのOKXに対する訴訟のかかとで熱くなり、交換が適切な登録なしで暗号サービスを提供していると主張しています。「とにかく書類が必要なのは誰ですか？」の古典的なケース。

OKX：ヨーロッパの夢は続きます

これらの合法的なシェナンガンにもかかわらず、OKXはヨーロッパを征服するという野心に不動のままです。 2025年にMICAライセンスを確保した最初の暗号交換になった彼らは、現在大陸をめくるようになっており、キャンディーストアで子供のすべての熱意を持ってサービスを開始しています。公式声明が宣言された、

完全なMICAライセンスを受け取ることは、ヨーロッパのOKXストーリーの始まりに過ぎません。私たちは、この地域の何百万人もの人々のために暗号取引とオンチェーン発見のロックを解除することに取り組んでいます。それはすべて、堅牢な規制によって保護されている心の平和で、暗号を通して人々の経済的自由を確保することができることです。」

さらに、「戦略的に健全」としか言えない動きで、OKXはリーダーシップを再構築することを決定しました。最近、彼らはプラットフォームの新しい最高法務官として、NYDFSの元長であるLinda Lacewellを任命しました。彼女が規制の精査の避けられない土砂降りのために頑丈な傘を備えていることを願っています！ ☔

2025-04-04 16:45