ああ、オーストラリアトランザクションレポートと分析センター、またはAustracは、呼び出されることを好むように、スターンスクールマスターの役割を果たし、暗号通貨交換と送金プロバイダーに、マネーロンダリング防止法のラインをつかむよう警告することを決定しました。またはそうでなければ！ 😱
かなり劇的なプレスリリースで、代理店は、獲物に目を向けるタカのように、現在50を超えるプロバイダーを精査していると発表しました。最近、これらの悪党のうち13人に対して決定的な行動が必要でした。 CEOのブレンダン・トーマスは、シェークスピアの俳優のすべての重力を持って、昨年、9人のプロバイダーの登録の更新をキャンセル、停止、または単に拒否したことを明らかにしました。これらの交換のホールを繰り返して繰り返している不信の息切れしか想像できません！
これらのプロバイダーは、マネーロンダリングとテロ対策の資金調達法にぴったりとぴったりではなかったようです。トーマスは、不吉でわずかに面白がっているとしか説明できないトーンで、次のように付け加えました。
「さらに2人のプロバイダーが登録に条件があり、現在通知されています。これらの条件を満たすことができなかったため、登録の停止またはキャンセルにつながる可能性があります。」
最新の取り締まりは、疑わしい取引で迅速かつゆるいプレーをしている可能性のある企業に対する1年間の調査に続きます。 Austracは、その無限の知恵で、2つのプロバイダーに制限を課しており、それ以上の失敗が登録のかなり突然の終了につながる可能性があることを警告しています。劇的な出口について話してください！ 🎭
一方、Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Traveling and Exchange Pty Ltd、B-Paywize Pty Ltdなどの企業の幹部は、現在、犯罪で起訴されたり、法的災難に巻き込まれたりする音楽に直面しています。ただし、Jinte Net Blockchain Pty LtdとDigi-Send e-Money Pty Ltdは、登録を必要としなくなる事業であることがわかっています。なんて便利だ！ 😏
運命のひねりを加えて、悩まされた交換FTX ExpressとZipmex Australiaは、破産を申し立てた後、デジタル通貨交換登録簿から不意に削除されました。 Austracは、これらの取引所が疑わしい取引を開示しなかったことにより、金融犯罪の調査のかなりの部分が妨げられていると指摘しています。正直が最良の方針だと誰が思ったでしょうか？ 🤷♂ 🤷♂️
「義務を果たしていないこの分野で働く企業は、私たちからの連絡を期待できます」とトーマスは警告し、親が子供のビデオゲームを没収しようとしているように聞こえました。
1月以来、106社がAustracからコンプライアンスリマインダーを受けています。 Crypto Taskforceの助けを借りて、規制当局は、オーストラリアの417登録された暗号通貨取引所に注意を払うことを約束しました。目を覚まし続けるのに十分なコーヒーがあることを願っています！ ☕
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2025-02-17 11:36