Crypto Capers：オーストラリアは、1億3,300万ドルの洗濯サーカスをマスクします！ 🎪💰

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オーストラリア当局は、最も大胆なマルチステート、マルチエージェンシーエスケープで、4人のむしろ不幸な魂がスキームへの関与の疑いで告発されたと発表しました。このスキームは、暗号取引所やサードパーティのビジネスを通じて、数百万人を洗濯するために、かなり疑わしい戦線としてセキュリティ会社を採用していました。かなりのプロットのねじれ、え？ 🕵🕵️‍♂️

Crypto Laundering Ring：Red Handedを捕まえました！ 🕵🕵️‍♀️

かなり目立たない月曜日に、オーストラリア政府は、セキュリティ会社のファサードの後ろで運営されているマネーロンダリングリングを解体したと宣言しました。このクイーンズランド州に拠点を置く組織は、オーストラリア周辺で現金を密輸し、過去数年にわたって犯罪者から数百万ドルを洗濯していたようです。彼らが持っていたであろうティーパーティーを想像することしかできません！ ☕☕️

この壮大な作戦の結果、4人の個人（セキュリティ会社の2人の幹部と、サードパーティ企業を通じて洗濯されたお金を集中させるのを手伝った2人の共犯者）は、先週の金曜日に複数のマネーロンダリング犯罪で告発されました。悪い週について話してください！ 😬

2023年12月、クイーンズランド州の共同組織犯罪タスクフォース（QJOCTF）は、さまざまな連邦および州機関の70人の役員の真の軍隊であり、特定のヒースウッドの男性と彼のかなり怪しげなセキュリティ会社に関連する疑わしい金融取引の調査を開始しました。

複数機関の調査では、同社が疑わしいサードパーティの取引から数百万ドルを受け取ったことを発見しました。これらの資金の源泉は依然として謎のままですが、当局は、セキュリティ会社が暗号通貨で驚異的な1億9000万ドル（約1億2,300万ドル）を回心したことを発見しました。かなりの金融錬金術、あなたは言いませんか？ 🧙‍​​♂ 🧙‍♂️

QJOCTFは、このゴールドコーストに拠点を置くセキュリティ会社が、違法資金から数百万人を洗濯するために、銀行口座、企業、宅配業者、暗号の財布の迷路ネットワークを持っていると主張しています。それは、独占のゲームが恐ろしく間違っていたようなものです！

伝えられるところでは、同社は企業と銀行の間に現金を譲渡し、合法的なビジネス部門からの資金を混乱させ、犯罪者の疑いのある利益を増しています。彼らは、販売促進会社、クラシックカーのディーラー、暗号交換など、取引のウェブを通じてお金を導きさえしました。秘密の握手があったのではないかと思うことができます！ 🤝

その後、刑事組織は、Cryptoまたは関連するサードパーティ企業を使用して受益者に支払いました。金銭的ないたずらの真のビュッフェ！

発表によると、Heathwood Manは、15か月間、セキュリティ会社から950万件（619万ドル）を現金と暗号通貨で販売する販売促進会社を支配しました。あなたがそれを手に入れることができれば、かなり有利なギグ！

一方、クラシックカーディーラーのディレクターは、セキュリティ会社から約417万ドルのAud 640万を受け取り、17か月間にわたって彼のビジネスを通じてそれを洗濯したと言われています。自動車ディーラーディレクターは、お金の源を隠すために、異なる銀行を持つ少なくとも7つの銀行口座を開設したと伝えられています。変装の真のマスター！ 🎭

オーストラリア当局：犯罪戦闘機！ 🦸‍♂ 🦸‍♂️

犯罪資産没収タスクフォース（CACT）は、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の1370万ドルの資産を押収し、犯罪の収入であると疑われました。さらに、QJOCTFは、暗号通貨で110,000ドルを含む複数のウォレット、現金19,560ドル、暗号化されたデバイス、ビジネス記録、およびマネーロンダリングスキームに関連する文書を獲得しました。かなりの運搬！

オーストラリア税務局（ATO）副長官ジョン・フォードは、「深刻で組織化された犯罪は、私たちのコミュニティ、経済、政府、生活様式に害を及ぼし、健康や教育などの本質的なサービスのための資金調達のコミュニティを奪います」と断言しました。混乱の中でかなり深刻なメモ！

同様に、オーストラリアトランザクションレポートおよび分析センター（Austrac）の国家コーディネーター、法執行機関、Markus Eriksonは、「報告がなければ、この混乱は不可能であり、犯罪は未検出を続けている可能性があります。」内部告発者に対する拍手！ 👏

最近、オーストラリアの金融当局と連邦警察は、詐欺師も国内の財布を排出するために暗号ATMを使用していると警告し、ユーザーを安全に保つための新しい措置を実施しました。プロットが厚くなっているようです！

ビットコニストが報告したように、オーストラックは、2025年6月3日から、国内の暗号ATMSで5,000ドルまたは3,250ドルの現金預金と離脱制限を発表しました。

2025-06-10 08:50