法律を超えていると考える暗号交換であるOKXは、2023年からのold aml違反のために、マルタの金融情報ユニット（FIAU）から $ 120万ドルの罰金が与えられたばかりです。
MICAライセンスは過去の過ちからあなたを救うことができません
OKXはついに をAMLポリシーを改善しましたが、Fiauは手を振って「ごめんなさい！」と言うことはできませんでした。 OKXの最近のコンプライアンスアップグレードにもかかわらず、罰金が伴います。 😅
失態の詳細
FIAUによると、OKXはビジネスリスクを適切に評価することができず、適切な顧客プロファイルを確立できませんでした。また、顧客の活動を監視していないため、疑わしいトランザクションを報告できませんでした。 😂
具体的には、委員会は、ビジネスと顧客から発せられるML/ftリスクの適切な評価を行わなかった会社の過去の失敗に関連するより大きな懸念を表明しました…」
OKXはヨーロッパの顧客のみにサービスを提供することを目指していましたが、FIAUは、取引所が他の管轄区域からのマネーロンダリングのリスクに依然として直面していることを指摘しました。 🤔
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2025-04-06 16:03