長年の経験を持つベテラン研究者として、当局がサム・イクルティのような詐欺師を取り締まることができるこのような事例を見るのは新鮮だと言わざるを得ません。私の時代には、心配するようなデジタル資産はなく、簡単に追跡して回収できる古き良き紙幣があれば十分でした。しかし現在、暗号通貨の台頭により、それは全く新しいボールゲームとなっています。
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、オレゴン州在住のサム・イクルティ氏が主導する潜在的なポンジスキームに関連すると考えられる約1,800万ドル相当のデジタル資産を押収することに成功した。イクルティ氏は、存在しない「仮想通貨ヘッジファンド」で投資家をだましていた疑いで告発されている。簡単に言うと、CFTCは、偽の仮想通貨投資ファンドを運営していると主張するサム・イクルティ氏が運営する詐欺容疑のスキームから1,800万ドルのデジタル資産を入手したということだ。
商品先物取引委員会（CFTC）によると、イクルティは投資から多額の利益を約束していましたが、約束した利益を達成することはできませんでした。わずか数か月で、ファンドの価値は元の価値の約 99% にまで急落しました。
商品先物取引委員会（CFTC）は、この人物は投資家に被った損失を開示せず、デジタル通貨に熟達していると偽っていたが、実際にはハッキングにより自分のビットコインを失い続けたことが唯一の経験だったと述べた。
メアリー・ローランド判事の管轄下にあるイリノイ州北部地区の法廷では、イカーティ氏と彼のチームが総額約2億900万ドルを支払うことが決定された。
これとは別に、総額 8,400 万ドルが詐欺を受けた顧客への返済に割り当てられ、3,700 万ドルが不法利益に対する罰金として指定されています。さらに、約1億1000万ドルの罰金が支払われる予定だ。イクルティさんは裁判所の命令に従わなかったために、1,400万ドルを超える罰金を課せられた。
CFTCの執行部長イアン・マッギンリー氏の言葉を借りれば、「被告らは自分たちのプログラムを高度な仮想通貨や炭素への投資だと主張したが、実際にはそれらは単なる旧式のポンジスキームだった。CFTCのチームはこれらの不正行為を阻止しただけではない」彼らは活動を中止し、2億ドルを超える財務上の判決を確保しましたが、そうでなければ永久に失われた可能性がある1,800万ドル以上のデジタル資産を取り戻すことにも成功しました。」
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2024-09-04 03:48