BTC-e創設者、盗まれたビットコインを洗浄した罪を認める

暗号通貨市場で豊富な経験を持つアナリストとして、私はアレクサンダー・ヴィニクと現在は廃止された暗号通貨取引所BTC-eをめぐる法的物語を注意深く観察してきました。マネーロンダリング共謀罪に対するヴィニク氏の最近の有罪答弁は、この長期にわたる事件の重要な進展を示している。

閉鎖的な仮想通貨取引所BTC-eの共同創設者であるアレクサンダー・ヴィニク氏がマネーロンダリング計画への関与を告白し、長引く法的紛争に大きな転機が訪れた。

ヴィニク氏の自白は、2011年から2017年にかけて取引所での違法行為を明らかにするより包括的な捜査の後に行われ、広範な不法ネットワークが明らかになった。

BTC-e 取引所運営者、マネーロンダリング計画への関与で有罪を認める取引所を通じて処理された取引額は 90 億ドルを突破。被告は1億ドル以上の刑事損害賠償を引き起こした[リンク]: https://www.example.com/btc-e-operator-admitted-guilt-for-money-laundering— 刑事部門 (@DOJCrimDiv) 2024 年 5 月 3 日

BTC-e: 資金洗浄のためのパイプライン

5月3日のプレスリリースで、米国司法省（DoJ）は、ヴィニク氏がBTC-e長官として在任中、同取引所が総額90億ドルを超える取引を処理し、世界中で100万人以上のユーザーを魅了したことを明らかにした。米国に拠点を置いていた人たち

司法省の声明に基づくと、BTC-eは、さまざまな違法行為から得た不正な利益を洗い流すためのプラットフォームとして機能していました。

仮想通貨投資家として、私は取引所が金融規制を遵守することが極めて重要であることを学びました。残念ながら、BTC-e に関する私の経験は理想的とは言えませんでした。司法省は、この取引所が金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録など必要な措置を講じていなかったことを明らかにした。簡単に言うと、彼らはマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策のコンプライアンスを確保するために定められたルールに従っていなかったのだ。

その間、取引所はクライアント向けにマネーロンダリング対策（AML）と顧客確認（KYC）手順を実装できませんでした。

さらなる調査により、ヴィニクが世界各地で複数のダミー会社と銀行口座を設立していたことが明らかになった。これらのチャネルは、BTC-e を介して 1 億 2,100 万ドルを超える違法取引を処理するために使用されました。

WizSecurityによる2017年の報告書でマウントゴックスのハッキングにおけるBTC-eの役割が明らかになった後、この事件の捜査は本格化した。

報告書は、ハッカーがBTC-eとVinnikと協力してこの取引所を利用して、盗まれたビットコインの違法な起源を浄化し、それによってVinnikを違法な計画で有罪としたことを明らかにした。

2月、司法省（DoJ）はヴィニク氏とともにベラルーシ国籍のアリアクサンドル・クリメンカ氏をBTC-e事件の第一容疑者として起訴した。

クリメンカ氏は、不正に得た利益約40億ドルの資金洗浄を共謀し、無許可の金融サービス企業を運営した疑いで起訴されている。

クリメンカ氏の起訴の際、司法省は米国にあるBTC-eに属するサーバーが違法行為に重要な役割を果たしたと主張した。これらのサーバーは、クリメンカ氏と彼の会社 Soft-FX によってサポートされていたと伝えられています。

仮想通貨取引所であるBTC-eが2017年にアメリカの法執行機関によって閉鎖された後、その創設者であるロシア生まれのアレクサンダー・ヴィニク氏がギリシャのテッサロニキ近郊で逮捕された。 2022年に彼は米国に引き渡され、その後マネーロンダリングやその他の犯罪容疑で起訴された。

BTC-e の保存と更新に努めた後、WEX として再スタートしたにもかかわらず、最終的にビジネスは閉鎖され、ユーザーが保存した資金を取り出す際に問題が発生しました。

2023年、私はセルゲイ・ヴィニクとの過去の関係と、BTC-eの技術管理者としての以前の役割の結果、法的問題に直面していることに気づきました。悲しいことに、私は取引所の資金を不正に扱ったとして有罪判決を受け、高額の罰金と3年半の懲役刑を言い渡されました。

2024-05-04 18:46