経験豊富な金融アナリストとして、私は、BTC-eの犯罪活動における役割に関連したマネーロンダリング容疑に対するヴィニク氏の有罪答弁は、現在進行中の仮想通貨犯罪との戦いにおける重要な進展であると考えている。ヴィニック氏がサイバー犯罪者のために90億ドル相当の取引を促進し、取引所の違法行為を支援するダミー会社を設立したという司法省の主張は憂慮すべきことである。
仮想通貨取引所BTC-eの共同創設者であるアレクサンダー・ヴィニク氏は、5月3日の米国司法省（DOJ）の公表文で述べたように、マネーロンダリング陰謀への関与を告白した。ロシア国籍のヴィニク氏は、2011年から2017年までBTC-eの主要運営者の1人として、仮想通貨取引プラットフォーム上で約90億ドルの違法取引を促進した。
BTC-eの「犯罪」作戦におけるヴィニクの役割 – 米国司法省
司法省の情報によると、2017 年に閉鎖されるまで、BTC-e は世界中の犯罪者が送金に使用する重要な暗号通貨取引所でした。米国司法制度は、このプラットフォームがハッカー、詐欺師、腐敗した政府職員、麻薬密売人などのさまざまな違法な資金源からの資金を扱っていたと主張した。
司法省 (DOJ) によると、私は BTC-e の運営者として犯罪分子と共謀し、1 億 2,100 万ドル以上の損失をもたらしたことが判明しました。司法省は、BTC-eはマネーロンダリング対策（AML）対策を講じておらず、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に送金プラットフォームとして登録されていなかったと主張した。相当数の米国の顧客を抱えていたにもかかわらず、このプラットフォームは必要な規制を遵守していませんでした。
米国検察当局は、仮想通貨取引所BTC-eが数多くの未登録で規制を受けていない企業と協力して100万人を超えるユーザーの資金を処理していたと指摘した。伝えられるところによると、ヴィニク氏はこれらの会社の設立に重要な役割を果たし、取引所の違法行為に大きく貢献したという。
リサ・モナコ司法副長官は、ヴィニク氏の有罪答弁を受けて、デジタル資産関連犯罪との戦いにおける司法省（DOJ）の絶え間ない取り組みを称賛した。
モナコは次のように述べた。
司法省が最近、国際同盟国との協力を通じて有罪答弁を確保することに成功したことは、仮想通貨関連の犯罪行為を抑制するための世界的な取り組みを裏付けるものである。この結果は、マネーロンダリング計画の抑制、仮想通貨市場の規制、影響を受けた被害者への補償の確保に利用可能なリソースをすべて活用するという同省の揺るぎない献身的な姿勢を再確認するものである。
ヴィニクの次は？
ヴィニク氏は当初、マネーロンダリング容疑で米国の逮捕状に基づき、2017年にギリシャ当局によって拘留された。 2020年、BTC-eの共同創設者は裁判のためフランスに移送され、仮想通貨ランサムウェア関連の容疑は免れたものの、マネーロンダリングで有罪判決を受け、5年の懲役刑となった。
アレクサンダー・ヴィニクはフランスの刑務所で2年間服役した後、最終的に米国に移送された。北米滞在中、彼は米国とロシアの間の捕虜交換の促進に努めた。
ロシア国籍のヴィニク氏は、BTC-e取引所を利用したマネーロンダリング計画への関与を自白した後、今後、米国連邦地方裁判所の規則に従い、憲法およびその他の関連法に従って判決を受けることになる。
Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
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2024-05-05 13:41