Block Inc.は、AMLブランダーに4,000万ドルを支払います：Cryptoのエラーのコメディ！

ああ、Mesdames et Messieurs！グランドシアターオブファイナンスの最新の茶番劇を発表しながら、ラウンドを集めてください！ Cash Appの輝かしい提供者であるBlock、Inc。は、ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）と驚異的な4,000万ドルの価値がある取引を強要しました。この多額の金額は、徹底的な調査により、反マネーロンダリング（AML）コンプライアンスに対する悲惨な怠慢が明らかになった後に行われました。 🎭💰

BlockのAMLプログラムは、特にビットコイントランザクションの取り扱いと顧客のデューデリジェンスの処理に関しては、漏れやすい船に似ていたようです。彼らは警備員よりも金に興味があると言うかもしれません！ 🏴‍☠ 🏴‍☠️

Block Inc.は、AMLの障害を介して4,000万ドルで解決します

NYDFSによると、ブロックのコンプライアンスプログラムは、書かれていない劇のように、欠陥に悩まされていました。規制当局は、彼らがマネーランダーの悪意のある活動に対する十分な障壁を立てることに失敗したと指摘した。ああ、皮肉！デジタル通貨を扱っているが、自分の家を整頓することができない会社！ 😂

調査により、顧客のデューデリジェンスは、特にビットコイン取引に関して、悲劇の良いパンチラインと同じくらい欠けていたことが明らかになり、匿名の取引が亀裂をすり抜けることができました。なんて楽しい！ 🎩

NYDFSの監督であるAdrienne A. Harrisは、「コンプライアンス関数は、会社の規模と規模で拡大するために成長を必要とする」と言いました。確かに！コインを数えるのに忙しすぎて、トランザクションアラートと応答のバックログが増えていることに気付くのに忙しすぎるのではないかと思うかもしれません。ボリュームが多すぎて警戒不足の古典的なケース！ 📈

コンプライアンスを改善するための以前の集落と努力

この罰金は、ブロックの最近のAMLミスステップのサガの第2幕をマークします。今年の初めに、彼らは1月に48ドルの国家規制当局に8000万ドルの金額を支払いました。一方、この壮大なゲームの別のプレーヤーであるOKXは、マルタで120万ドルの罰金を科されたお湯に自分自身を見つけました。なんて絡み合ったウェブが織り込まれています！ 🕸🕸️

声明の中で、Blockは、「Cash Appは、金融およびその他の資本の両方をコンプライアンスの改善と改善に投資しました。」しかし、彼らは調査の発見を中心に踊っているようで、顧客は実際にメモを取っていることを保証し、コンプライアンスメカニズムに取り組んでいます。勇敢な努力ですが、それで十分でしょうか？ 🤔

和解の一環として、Blockの経営陣は、進捗を監督するために、一種のコンプライアンスウォッチドッグである独立したモニターを任命する必要があります。 NYDFSは注意深い目を保ち、ブロックが前進する規制の期待を順守することを保証します。この進行中のドラマの楽しいひねり！ 👀

暗号規制が厳しくなるにつれて、精査中の現金アプリ

Block、Inc。は、ユーザーがビットコインを購入、販売、転送できるピアツーピア支払いサービスであるCash Appを運営しています。 2018年以来、Cashアプリは仮想通貨事業としてNYDFSの注意深い視線下にあります。暗号通貨市場が活況を呈していることで、ブロックは脚光を浴びており、精査の増加に直面しています。しかし、恐れないでください、親愛なる聴衆！ジャック・ドーシーは、ビットコインの使用を単なるデジタルに同等の金に制限することで、その「無関係」につながる可能性があると警告しています。確かに警告物語！ ⚖⚖️

この最新のAMLケースの解決に加えて、Blockは最近、企業がビットコインの財務省の保有を管理できるように設計された新しいオープンソースツールキットを発表しました。このツールキットには、コーポレートビットコインホールディングスダッシュボードと、リアルタイムのBTCからUSDへの価格見積APIが含まれています。高貴な努力ですが、彼らの変色した評判を引き換えるだけで十分でしょうか？時間だけがわかります！ ⏳

2025-04-10 19:43