経験豊富な金融アナリストとして、私は BitMEX の状況を非常に懸念しています。同取引所による米国のマネーロンダリング防止法に対するあからさまな無視は、連邦規制に違反しているだけでなく、金融システム全体に重大なリスクをもたらしている。
仮想通貨取引所のBitMEXは、ジョン・G・ケルトル判事の法廷で銀行秘密法違反を認めた。この認めは、マネーロンダリング対策（AML）手順に重大な欠陥があると認められた後に行われた。
2015 年から 2020 年にかけて、BitMEX は米国で義務付けられているマネーロンダリング防止 (AML) 規制を遵守できませんでした。この期間中、プラットフォームはアメリカ市場での運営を継続しており、マネーロンダリングや制裁回避などのリスクを抱えていました。米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、仮想通貨プラットフォームがこれらの市場での合法的な取引のために米国の法律を遵守することの重要性を強調した。
金融アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。告発に基づいて、セーシェルに拠点を置き、BitMEX として運営されている HDR Global Trading Limited は、商品先物取引委員会 (CFTC) に登録し、反商品取引委員会を設立すべきでした。米国市場への関与を考慮したマネーロンダリング（AML）プログラム。
プラットフォームである BitMEX は、取引のためにユーザーに電子メール アドレスのみを要求し、厳格な顧客確認 (KYC) 手順を回避しました。創設者のアーサー・ヘイズ氏、ベンジャミン・デロ氏、サミュエル・リード氏は米国の顧客がこのサイトを使用していることを認識していたとされており、これは連邦法違反だった。
I. BitMEX は、銀行秘密法に違反した疑いで単一の罪に問われています。 II.この違反の可能性がある場合、最高で懲役 5 年および金銭罰金が科せられる可能性があります。 Ⅲ． FBI の Chrisie M. Curtis 氏が強調しているように、このような金融規制の不遵守の影響は深刻です。 IV.同氏は、米国の規制要件に対するBitMEXの怠惰なアプローチが金融市場全体の健全性に対する脅威となっていると強調した。
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- EUR CNY 予想・見通し・の予想
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- 2024 年のエリオット・ペイジの純資産はいくらですか?アンブレラアカデミーが終了することを知る
- EFI 予想・見通し・の予想. EFI 暗号通貨
- 柴犬がBinance Payの専用支払いページで主役に
- TME 予想・見通し・の予想. TME 暗号通貨
- メーガン妃は、彼女の高い知名度を高収益に変えた単なるペイ・パー・ビューのプラガーになってしまった
- TOKEN 予想・見通し・の予想. TOKEN 暗号通貨
- TRADE 予想・見通し・の予想. TRADE 暗号通貨
2024-07-11 05:56