BitMEX、銀行秘密法違反で1億ドルの罰金

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1 月 15 日、米国司法省 (DOJ) は、BitMEX とその監督会社である HDR Global Trading Limited が銀行秘密法 (BSA) 規制に違反したとして 1 億ドルの罰金を科されたと明らかにしました。

裁判所は、仮想通貨取引所がマネーロンダリング（AML）と顧客識別（KYC）に対する十分強力な対策を意図的に導入することを怠ったと判断した。

BitMEXの対応

罰金を超えて、同社は2年間の監視付き監視を受けるよう命じられた。米国検事のマシュー・ポドルスキー氏は、この決定の重要性を強調し、マネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）規制を遵守しない企業に対する強力な警告となり、もし違反すれば重大な影響を受けると説明した。

事態の進展は、2024年7月に発生したBSA侵害に対する同社の有罪を認めたことによるものである。この自白は、長期にわたる法的紛争の末に行われた。同社は当初、1億1000万ドルの罰金に同意していたが、後に裁判所から追加の罰金を課されることになった。

BitMEXは声明の中で、罰金の増額に失望していることを認めたものの、課せられた罰金は過去3年間に司法省が求めた4億2000万ドルを著しく下回ったと強調した。

同社は、この告発を古い情報として却下し、問題の解決に安堵し、技術の進歩と優れたサービスの提供に一層重点を置いて前進する決意を示した。さらに、高度な本人確認ツールの導入や、堅牢なマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）構造の確立など、規制順守を強化する取り組みを認めました。

合法的なフォールアウト

2014年にアーサー・ヘイズ氏、ベンジャミン・デロ氏、サミュエル・リード氏によって設立され、2015年にグレゴリー・ドワイヤー氏が加わったBitMEXが、必要な登録や適切なマネーロンダリング対策（AML）を行わずに意図的に米国内でビジネスを行っていたことが法的記録を通じて明らかになった。システムが整備されていること。

同社のリーダーたちは、必要な規制については知っていたものの、顧客確認（KYC）手続きを回避する方法を見つけ、米国のトレーダーが限定的な身元確認でプラットフォームを使用できるようにした。

仮想通貨投資家として私は、この取引所が米国の規制を回避する戦略を意図的に導入し、子会社の運営に関して銀行機関を欺いていたことを発見しました。その目的は、規制要件の順守よりも利益を上げることを優先し、金融システムを通じて数百万ドルを流すことでした。

この最近の裁判所の判決は、ヘイズ氏、デロ氏、リード氏、ドワイヤー氏に関する個別の和解の後に行われる刑事裁判に関連している。以前、彼ら全員が銀行秘密法違反に関して罪を認め、2022年に判決を受けていた。さらに、同年初めに商品先物取引委員会（CFTC）が起こした民事訴訟でも、これらの幹部らに合わせて3,000万ドルの罰金刑が科せられた。 。

仮想通貨投資家として、私は当時、BitMEXが商品先物取引委員会（CFTC）および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と1億ドルの和解に同意したときのことを思い出します。 2020年、当時CEOだったアーサー・ヘイズ氏がその職を辞任した。その後、彼は刑事告訴に応じて米国当局に自首した。

2025-01-16 22:26