BitMEX に 1 億ドルの罰金が科せられる: 仮想通貨規制のゲームチェンジャー!

仮想通貨取引プラットフォームのビットメックスは、米国のマネーロンダリング防止（AML）規制に関連した違反により、1億ドルという高額の罰金を科せられた。

この罰金は、同社が米国銀行秘密法（BSA）を順守しなかったことによるもので、数年間にわたって同社のプラットフォーム上で検出されずに違法取引が行われることを許してきた。

KYCおよびAML規制への違反

この問題の根本原因は、米国内で機能するプラットフォームに不可欠なBitMEXの顧客確認（KYC）手順が不十分であることにあります。これらの措置は主にマネーロンダリングなどの違法な金融行為を阻止することを目的としています。

BitMEX の規則の施行が緩かったため、米国のユーザーが規制を回避してプラットフォーム上で違法な取引活動に参加することができ、これらの違反の発生につながりました。

司法省によると、仮想通貨取引プラットフォーム BitMEX は、銀行秘密法の規制を十分に遵守していなかったとして、マネーロンダリング行為の防止を怠ったとして、1 億ドルの罰金を科せられました。
— ロイターリーガル (@ReutersLegal) 2025 年 1 月 15 日

要約すると、BitMEX 全体が単独で罰則に直面しているわけではないことに注意することが重要です。代わりに、これらの違反の監督に直接関与したプラットフォームの作成者または開発者も法的責任の対象となります。

彼ら側の強制力の欠如により、結果は大幅に増大しました。この状況は、規制構造の確立を怠ったビットコイン取引所の CEO に金銭的および個人的な影響が及ぶ可能性があることを浮き彫りにしています。

Imposition Of A Two-Year Probationary Period

ジョン・ケルトル判事の命令に応じて、取引プラットフォームは、彼らが直面している罰金は、以前に創設者が2022年に罰金を科せられた違反に関連していると説明した。取引所は水曜日に発表した声明で、罰金1億ドルは罰金であると明らかにした。司法省（DoJ）が当初提案した2億ドルを下回る。

これらの罰則に加えて、BitMEX の親会社は 2 年間の監督下に置かれています。この監督期間中、取引所はコンプライアンス手順の強化に取り組み、法的ガイドラインに従っていることの証拠を示さなければなりません。

この保護観察の目的は、会社が必要な教訓を心に刻み、今後同様の違反を繰り返さないように積極的に措置を講じていることを確認することです。

Guilty Plea

2024年7月、BitMEXは米国の銀行秘密法に違反したことを認めた。ニューヨーク州南部地区連邦検事局は、この措置が現行法に対する意図的な違反であると認定したことを確認した。

2020年、ベンジャミン・デロ氏、サミュエル・リード氏、アーサー・ヘイズ氏は、顧客確認（KYC）検証を行わずに取引所を運営していたことを認めた。

Penalties For The Crypto Industry

罰則と執行猶予を設けることは、仮想通貨業界全体でルールを強化する傾向を生み出す可能性があり、将来の仮想通貨規制について現在進行中の議論に大きな変化をもたらす可能性がある。

2025-01-17 01:41