デジタル資産業界で豊富な経験を持つアナリストとして、私は BitMEX の凋落を非常に憂慮しています。銀行秘密法（BSA）違反に対する同取引所の有罪答弁は、この分野に隠れたリスクと課題をはっきりと思い出させるものだ。
以前はデジタル資産取引業界のパイオニアとして知られていた BitMEX が、驚くべきことに銀行秘密法 (BSA) に違反したことを認めました。この暴露は、取引所内部の仕組みに対する厳しい告発であり、緩いマネーロンダリング対策（AML）措置が米国の金融規制を著しく無視していた隠れた領域を明らかにした。
検察はビットメックスに対して対照的なイメージを描いた。表面上は2015年に米国の顧客に熱心に求愛していたが、その裏では米国市場から距離を置いていたとされる。伝えられるところによると、BitMEX は規制順守のうわべを弱く見せかけ、その拡大を促進した緩い本人確認と規制監督の無視という根本的な真実を隠していたとのことです。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、BitMEXはマネーロンダリングや金融制裁回避の主要な経路に進化しており、金融システムの安定に重大なリスクをもたらしていると指摘した。
砂の上に築かれた帝国
複雑な嘘のネットワークは取引の範囲を超え、米ドル取引による香港企業の買収や地元銀行への偽情報の提供など、前例のない並外れた検出回避能力を示した。 。
2020年10月、商品先物取引委員会（CFTC）は、BitMEXとCEOのアーサー・ヘイズを含むその指導者が、未登録の取引プラットフォームを運営し、アメリカの法律で規定されている必須の顧客確認（KYC）規制を遵守していなかったとして非難した。
金融アナリストとして、私はこう言います。過去 1 年以内に、商品先物取引委員会 (CFTC) は、同社に対して、その違法行為に対して 1 億ドルの罰金支払いを義務付ける命令を下しました。
起訴状は、BitMEXが意図的に金融犯罪の可能性があるプラットフォームを提供し、マネーロンダリング対策（AML）手順に不注意だったと主張している。
罪を認める
2022年2月、ヘイズ氏とデロ氏は、2015年から2020年にかけて米国の金融法に違反した仮想通貨取引プラットフォームを運営した罪を認めた。決議の一環として、両氏はそれぞれ1000万ドルの罰金を支払った。
ビットコイン関連の事件での有罪答弁は、米国の法執行機関にとって実質的な勝利を意味し、デジタル資産分野におけるマネーロンダリング対策（AML）規制の執行への取り組みを強調するものとなった。これは、暗号通貨を扱う他のプラットフォームに対して、AML ルールの無視は容認されないという明確な警告として機能します。
On Integrity And Wrongdoings
私はアナリストとして、BitMEX での最近の出来事と、それがより広範なビットコイン エコシステムに及ぼす潜在的な影響について、深い懸念を表明せずにはいられません。このプラットフォームが示す明らかなルール無視は問題であり、分散型金融システムの完全性と回復力に疑問の影を落としています。
BitMEX の状況は、規制当局がこの急速に進化する状況を監督する複雑な問題に取り組んでいる中で、今後の課題をはっきりと思い出させるものとなっています。不正行為者による暗号通貨の悪用を阻止するには、堅牢なマネーロンダリング対策 (AML) フレームワークが全体的に不可欠です。当局と企業が協力して透明で安全なエコシステムを構築できるかどうかが、デジタル資産の未来を形作ることになります。
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2024-07-11 21:11