Binance、AI と ML により 2024 年に詐欺による 1 億 2,900 万ドル以上の損失を防ぐ

by

仮想通貨のダイナミックな世界で長年の経験を持つベテランアナリストとして、バイナンスが詐欺返金イニシアチブで成し遂げた進歩は賞賛に値すると言わざるを得ません。この業界では過去に数多くの詐欺や不正行為に遭遇してきたので、プラットフォームがユーザーを保護するために積極的な対策を講じているのを見るのは新鮮です。

技術力と人的サポートを組み合わせたバイナンスのアプローチは、勝利の方程式のようだ。特殊なモデルの開発と継続的なアップグレードによって詐欺師を出し抜こうとする同社の絶え間ない努力は、無視できないレベルの取り組みを示しています。

彼らの 4 本柱戦略 (プロアクティブな保護、24 時間の安全メカニズム、迅速な対応回復、沈黙の被害者へのサポート) は、ユーザーの信頼と安全を維持するための強固な基盤です。 1 日限りのセーフティ ネットは特に革新的で、疑わしい取引に対して待望の冷却期間を提供します。

さらに、10月のデリー警察の捜査や9月のオンラインゲームプラットフォーム計画の取り締まりなど、バイナンスの成功事例はその有効性を証明している。 Binance のような、利益を上げているだけでなく、ユーザーが盗まれた資金を取り戻すのにも役立っているプラ​​ットフォームがあることを知ると安心します。

冗談ですが、詐欺師がバイナンスの AI と ML を出し抜くために AI と ML を使い始める未来を想像せずにはいられません。しかしそれまでは、仮想通貨泥棒に対するバイナンスの容赦ない戦いに脱帽です。これからも頑張ってください！

2024年、仮想通貨取引所市場の大手バイナンスは、1億2900万ドル以上が犯罪分子の手に渡るのを防ぐことに成功したと言われている。

同社は、反詐欺返金イニシアチブの年次概要の中で、デジタル資産保護を事後対応的なアプローチから戦略的で予防的なアプローチに移行するための高度な AI および機械学習テクノロジーの導入について詳しく説明しました。

詐欺対策の取り組み

報告書によると、同社は毎月約80件の資金回収を定期的に管理しており、2024年までに被害者から回収された盗まれた資金は900万ドル近くに達したという。さらに、彼らは3万件以上の電話をかけていたことが明らかになった。潜在的なターゲットに詐欺の可能性について警告するため、プラットフォーム ユーザーに対して毎日平均約 15,000 件のアラートが発行されます。

研究者として、私が取り組んできた取り組みにより、47,000 を超える不審な電子メール アドレスがターゲットに到達するのを阻止することに成功したことを誇りに思います。 11 月までに、年間 1 億 2,900 万ドル以上を不正な手に渡らないように保護し、潜在的な詐欺を効果的に防止しました。

バイナンスが悪質な個人による顧客ベースの流出を防ぐために採用している戦略は、高度な技術監視と個別化されたユーザー支援を融合したシステムです。このシステムには機械学習システムが含まれており、複雑な取引パターンをリアルタイムで迅速に分析することで、疑わしいアクティビティを驚くべきスピードで特定します。また、AI を活用した行動分析も組み込まれており、通常のユーザー活動と潜在的な違法行為を区別します。

同社は、複雑化する詐欺師の戦略の一歩先を行くために、特定の目的に合わせて調整された 50 を超える高度なモデルを作成し、14 件の重要なアップデートを実行したと発表しました。

この取り組みには、予防対策、24 時間体制のセキュリティ システム、迅速な復旧、そして声を上げられない被害者への支援という 4 つの主要な要素があります。 1 日限りのセーフティ ネットは、ユーザーに疑わしい取引を検討するための期間を提供します。その間、不審な行為に関連する資金は指定された口座に一時的に保管され、調査や介入の可能性が可能になります。

バイナンスが仮想通貨泥棒に勝利

今年を通じて、CryptoPotatoは、バイナンスの行為が暗号通貨ユーザーによる盗まれた資金の回収を支援した複数の事例に関するニュースを共有してきました。たとえば、10月にはデリー警察と協力して市内のデジタル資産詐欺事件を摘発し、約10万USDTを回収した。

これに先立って9月には、同取引所の金融情報局（FIU）が地方当局による不正行為の摘発を支援した。この作戦では、ユーザーに属する約 4,760 万ドルがオンライン ゲーム サイトから奪われ、複数の電子ウォレットに送金されました。

8月、同社のリスク管理システムが2024年上半期に24億ドル以上の潜在的な不正取引を阻止することに成功したことが明らかになった。このうち約11億ドルは違法出金の疑いに関連しており、さらに7,300万ドルが以前に凍結されていた外部からのハッキング事件のため。

2024-12-29 01:18