AurumXchangeオーナー、シルクロード関連資金洗浄の疑いで起訴

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テクノロジーと法律の交差点に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私は暗号通貨の進化する状況とその潜在的な影響に常に魅了されています。マクシミリアーノ・ピリピスの事件は、ブロックチェーン技術が両刃の剣であることをはっきりと思い出させます。ブロックチェーン技術は、イノベーションと金融包摂のための前例のない機会を提供する一方で、マネーロンダリングなどの極悪な目的に悪用される可能性のある匿名性も提供します。

米国政府は、悪名高いシルクロードオンライン市場に関連した資金を流したとして、仮想通貨取引所AurumXchangeの経営者を非難した。

インディアナ州在住のマキシミリアーノ・ピリピスさん（53）は、2009年から2013年にかけて3000万ドル以上の送金を手助けした。米国省の発表によると、この資金の一部はシルクロードとして知られるオンライン闇市場にリンクされた口座から出たものである。 10月28日の裁判。

シルク ロードは、インターネット上で最初の近代的な地下市場の先駆者であり、2011 年にオープンしました。このオンライン プラットフォームは違法バザールとして機能していました。 2013年、創設者のロス・ウルブリヒトを逮捕したFBIによってこの組織は停止され、現在マネーロンダリング、麻薬流通、その他の罪で有罪判決を受け終身刑で服役中である。

AurumXchangeでは約10万件の取引が行われたが、このプラットフォームは無許可だったと司法省が主張している。約 4 年間の運営を通じて、Pilipis は 10,000 ビットコイン以上の手数料を蓄積しました。当時のビットコインの価格を考慮すると、これは約120万ドルに相当します。

過去の情報に基づいて、ドミニカに設立され送金事業体として機能していたオーラム・キャピタル・ホールディングと特定される企業が交換を促進した。この取引所からの収益は、利益を「浄化」して隠す目的で、さまざまなデジタルウォレットに分配されました。一部の取引にはダークネット マーケットプレイスが関与していました。

資金の一部はインディアナ州アルカディアとノーブルズビルの不動産購入に充てられ、これらの事業からの収益は税務申告で報告されなかった。

2024年1月、内国歳入庁の捜査部門はピリピスが管理するモルガン・スタンレーの口座から1000万ドル近くを押収した。取引に違法行為に由来する資金が含まれていることを認識していたと主張している。

同月の終わり頃、連邦大陪審はピリピス氏をマネーロンダリングの容疑で告発した。司法省による延長捜査の結果、大陪審は最近、マネーロンダリングの5件の追加容疑と納税申告書の提出を意図的に怠った2件の訴因を含む修正起訴状を発表した。

仮想通貨投資家として、私が有罪となれば、最長10年の懲役と最高25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。

仮想通貨マネーロンダリングの取り締まり

国際的な仮想通貨プラットフォームは、マネーロンダリング活動との関連が疑われるとして大きな批判に直面している。最近、スウェーデン当局は、こうした違法行為における特定の取引所の役割を理由に、特定の取引所を「熟練したマネーロンダリング業者」と呼び始めた。

現在、規制当局はこれらのデジタルプラットフォームを利用した違法な資金移動を取り締まる取り組みを強化している。特に、Binance、KuCoin、OKEx、BitMEXなどの有名な仮想通貨取引所は、過去にマネーロンダリング活動の疑いで監視や捜査を受けてきました。

ここしばらく、ドイツ当局、特に連邦刑事警察局とインターネット犯罪対策中央局は、合計47の仮想通貨交換プラットフォームを閉鎖する措置を講じてきた。この閉鎖は、これらのプラットフォームが適切なマネーロンダリング防止策を講じずに取引を許可したために発生しました。

2024-10-29 11:10