金融とテクノロジーの交差点に強い関心を持つ研究者として、私は急速に進化する仮想通貨の世界の発展を常に監視しています。 Mine Digital とその元 CEO、Grant Colthup の事件は、この分野に伴う潜在的なリスクをはっきりと思い出させます。
オーストラリアの金融規制機関であるASIC（オーストラリア証券投資委員会）は、経営破綻した仮想通貨プラットフォーム「マイン・デジタル」の前責任者を、1人の投資家から147万オーストラリアドルをだまし取った疑いで告発した。
2022年7月、マイン・デジタルの顧客が同月に支払った約147万ドル相当のビットコインを受け取らなかったため、グラント・コルサップ氏はオーストラリア証券投資委員会から詐欺の一件で告発された。
2019 年 5 月から 2022 年 9 月まで、Mine Digital は ACCE Australia Pty Ltd の下で仮想通貨取引プラットフォームとして機能しました。この期間中、Mine Digital は取引を容易にしました。残念ながら、プラットフォームは2022年9月に崩壊を経験し、それ以来、債権者は総額約1,600万ドルの要求を行っています。
ASICの告発によると、顧客は結果としてビットコインが受け取れると信じてACCE Australiaに資金を提供したと言われている。しかし、コルサップ氏はこれらの資金を自社の負債の返済や仮想通貨の購入、あるいはその両方に利用したとされている。
さらに、消滅した会社が直面したのはこの告発だけではない。 2022年の閉鎖以来、オーストラリアン・フィナンシャル・レビューによる調査で、報告されている同社の運用資産との重大な矛盾が判明した。この食い違いは顕著で、同社は資産が2万ドルしかないと主張しているのに対し、取引所の債権者は損失総額1600万ドルを主張している。
さらに、裁判所が指定したACCEの清算人は、同社の債権者に代わって資金を回収することを目的として、2023年1月にColthupに対して訴訟を起こした。
コルサップは 1899 年からクイーンズランド州刑法第 408C 条に基づいて起訴されるのではないかと言われている。この犯罪により、最長 20 年の懲役刑が科せられる可能性がある。公判期日は2024年12月16日に予定されている。
この訴訟のほかに、ASICは今年、投資家が大幅な経済的挫折を経験した仮想通貨企業に対して別の訴訟も起こした。
今年4月、規制当局はNGS Crypto Pty Ltd、NGS Digital Pty Ltd、NGS Group Ltdに対して民事訴訟を起こし、これらの企業が約450人の投資家を騙して自己管理の年金基金を通じてブロックチェーンマイニングパッケージに投資させたと主張した。この結果、1億6000万オーストラリアドル以上の損失が発生した。
1月にオーストラリア金融サービス大臣が早期に国民に警告しなかったとして批判したことを受け、ASICは仮想通貨詐欺事件と戦うための全国規模の作戦を開始し、約13億ドル相当の詐欺事件を摘発した。
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2024-10-22 10:14