1億2,300万ドル相当の暗号ケーパーに巻き込まれた4人の犯罪者！ 💰🚨

最も経験豊富な詐欺師でさえも眉を上げることができる陰謀では、4人の個人がオーストラリア当局によって、魔術師をjeするマネーロンダリングスキームへの関与の疑いで起訴されました。クイーンズランド州の晴れた領域に本拠地を置くこの特定の逃亡は、驚異的な現金で1億2,300万ドルを吹き飛ばし、暗号通貨に変身させたと非難されています。 🪄

タキシードのカンガルーと同じくらい深刻なこれらの告発は、オーストラリア連邦警察（AFP）とクイーンズランド州警察やオーストラリア税務署を含む彼らの陽気な犯罪と戦う仲間が率いる18か月の調査の後に来ます。それはアベンジャーズのようなものですが、より多くの書類と岬が少ない。

素晴らしいマネーロンダリング組織：今、あなたはそれを見ています、今はあなたはそうしません！

オーストラリアの税務局（これは愚かな散歩省の省に少し似ているが、歩行が少なく、税金が増えている）からの公式のプレスリリースによると、先週、ブリスベンとゴールドコーストで実行された捜索令状の突風で頂点に達しました。彼らは、ビジネス、銀行口座、および暗号交換の迷路のウェブを通じて刑事収益を集めたスキームを標的にしていました。それは独占のゲームのようなものですが、本当のお金と実際の結果があります。

この絡み合ったウェブの中心には、ゴールドコーストに本拠を置くセキュリティ会社があり、そのディレクター（モードランド出身の48歳の男性）とゼネラルマネージャーである35歳の女性は、ほぼ650万ドル相当の犯罪収益を扱う罪で起訴されています。それは、セキュリティに関するものであると思われるビジネスにとって多くのお金であり、スラマーへの片道チケットを確保するのではありません！

この事業は、合法的な現金輸送業務と、全国の秘密のデッドロップの場所から収集され、国内貨物に変装したクイーンズランドに飛び込んだ組織犯罪グループから調達した資金と混合されたと言われています。なぜなら、貨物ホールドに隠された現金の袋を持って飛び回るような「合法的なビジネス」とは何も言わないからです！

洗濯されたお金は、その後、プロモーション事業やクラシックカーのディーラーなど、シェル会社を通じて暗号資産に変身したと言われています。ヴィンテージの車を販売しながらお金を洗濯したくない人は誰ですか？完璧なカバーです！

暗号ウォレット、高級資産、および偽造文書：ああ、私の！

明らかにこの作戦の主要なクライアントであったヒースウッド出身の32歳の男性は、15か月間で洗濯\ $ 6.167百万で告発されています。彼は、安全な携帯電話へのアクセスを提供しなかったというかなり疑わしい名誉を含む、複数の犯罪で起訴されています。当局は、彼が妻をストローディレクターと名付ける一方で、資金の動きを不明瞭にするために使用されたプロモーション会社を支配したと主張しています。なぜなら、あなたの配偶者がマネーロンダリングスキームに関与するような「信頼できる」とは何も言わないからです！

ウェストエンド出身の別のブリスベン人58歳は、クラシックカービジネスを通じて4.15百万ドルを受け取ったと言われています。彼は、マネーロンダリングや偽造された文書の発言など、4つの請求に直面しています。それは犯罪ドラマの悪いエピソードのようなものですが、より多くの書類と劇的な独白が少ないです。

合計で、当局は、クイーンズランド州およびニューサウスウェールズ州の17の不動産、車両、銀行口座を含む刑事収益の疑いのある資産を抑制しました。襲撃中、調査員は暗号化されたデバイス、ビジネス記録、\ $ 30,000の現金、およびデジタル資産の約110,370ドルを含む暗号ウォレットを押収しました。それは宝の狩りのようなものですが、金のダブロンの代わりに、彼らは多くの書類といくつかの光沢のあるガジェットを見つけました。

新しい犯罪スリラーのキャッチフレーズになる可能性のある声明の中で、AFP探偵のエイドリアン・テルファー校長は言った、

この組織は、意図的に違法なお金の源泉、価値、性質を隠し、偽装したと主張し、当局に捕まることを避けようとするために資金から距離を置いた。この陰謀は精巧で計算され、犯罪者がお金を稼ぐ長さを示している。」

2025-06-10 07:29