2024年1月、台北市警察はAce Exchangeが関与した詐欺計画に関連して、JackIssueの創設者であるDavid Pan氏を含む15人を逮捕した。起訴状によると、1,200人以上の投資家が誤解され、当初の予想をはるかに上回る8億新台湾ドル(2,456万ドル)近くの損失を被ったとされている。
台湾では、台北地方検察庁が、仮想通貨分野における詐欺とマネーロンダリングの容疑で、JackIssueの創設者デビッド・パン氏とエース取引所に関係する彼の同僚、リン・ケンホン氏を含む32名を告発した。主な容疑者らは有罪となれば最高で懲役20年の刑を受ける可能性があり、現在進行中の裁判で重要な進展が見られる。
台北警察がエース交換所を襲撃、15 人を逮捕
告発内容は、1,200人以上の投資家を誤った方向に導いた複雑な欺瞞の詳細を詳述しており、その結果、現在約8億新台湾ドル(2,456万ドル)の損失が見込まれている。当初予想されていた損害賠償額はこれよりはるかに低く、約3億4,000万台湾ドル（1,060万ドル）でした。起訴された人々の中で注目に値する人物は、著名な弁護士でありエース取引所の責任者である王晨環氏である。有罪となれば、最長１２年の懲役刑が科せられる可能性がある。法律コンサルタントとしての彼の関与は、欺瞞的な活動に正当性を与えた。
台北市警察が広範な捜査の結果、2024年1月にデビッド・パン氏と他14名を逮捕したというニュースを聞いたとき、仮想通貨投資家として私は驚きました。襲撃はエース取引所の本社を含むさまざまな場所を標的とした。当局は捜査の過程で、「アルフレッド」または「アフウォレット」という名前の詐欺的な暗号通貨ウォレットサービスと、関連する暗号通貨カードへのリンクを発見した。
エース・エクスチェンジ、創設者パンとの関係を否定
2019年、容疑者らはNFTCトークンやビットネイチャーコインなど複数の仮想通貨を精力的に販売し、誤解を招くホワイトペーパーやプロモーションコンテンツを配布した。彼らの最終目標は、Ace Exchange をアジアにおけるデジタル通貨取引の主要なブロックチェーン プラットフォームとして確立することでした。しかし、トークンは大幅な価値の損失を経験し、約束にもかかわらず法定通貨に戻すことができなかったため、投資家にとっては非常に悲惨な経験でした。
この資金格差により、多くの投資家が訴訟を起こし、今回の告発に至った。裁判所はすでに少なくとも350万台湾ドル（約11万ドル）相当の被告の資産を差し押さえており、これが騙された投資家への賠償の形となっている。
デビッド・パン氏の起訴を受けて、エース・エクスチェンジは4月8日に声明を発表し、同氏はもはやトレーダーズ・パラダイスとは何の関係もなく、2022年以降は日常業務に関与していないと主張した。同社はまた、あらゆる詐欺行為の疑いがあることを強調した。 Pan によるものは、プラットフォームの現在の機能とは無関係でした。それにもかかわらず、この宣言は進行中の捜査との関連で損なわれた信頼を再構築することはできなかった。
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2024-04-28 01:22