Ace Exchangeの創設者であるDavid Pan氏は、詐欺と1,070万ドルのマネーロンダリングの疑いで告発されました。
台湾当局は潘氏と他の6名をマネーロンダリングと詐欺の疑いで告発した。これらの犯罪容疑により、3億4,000万新台湾ドル（現在の価値で約1,070万ドル）を超える金銭的損害が発生したと言われています。
Pan は、誤解を招く Alfred Wallet プラットフォームとそれにリンクされた A+Card デジタル通貨カードの設立に役割を果たしました。悲しいことに、これらの計画に資金を投入した人たちは、後にその資金を回収することができなくなりました。報告によると、影響を受けたユーザーの資産は個人アカウントで凍結され、少なくとも 160 人がこの欺瞞的な事業の犠牲者となった。
台湾の裁判所は被告の資産の差し押さえを命じた。これに対し、エース取引所の広報担当者は不法取引の疑惑を否定し、パン氏はもはや同社の従業員ではなく、彼の行動は取引所の機能とは無関係だと主張した。
2018 年に設立された Ace Exchange は、現在台湾最大の仮想通貨取引プラットフォームの 1 つです。最近の報道によると、Ace Exchange は地元の法執行機関と緊密に連携しています。パン氏は2022年にこの取引所の事業運営から撤退したことに注意することが重要です。
1月初め頃、パン氏ら14名は仮想通貨を扱う詐欺計画に関与した疑いで拘留され、この詐欺計画は3年近く続いたと伝えられている。
2023年9月、台湾金融監督局は仮想通貨業界の専門家との協議を通じて、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する10の必須規制を制定した。先進経済をモデルにしたこれらの規制イニシアチブは、台湾における透明性を高め、仮想通貨基準への準拠を確保するように設計されています。
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2024-04-10 19:49