台湾当局は、少なくとも1,070万ドル相当のマネーロンダリング計画に関与した疑いで、ACE Exchangeの創設者デビッド・パン氏とその他6名を告発した。台湾の大手取引プラットフォームであるACE Exchangeは、この詐欺行為に関与した企業の1つである。
月曜の公聴会で、検察チームはACEが、投資家を惹きつけてステーブルコインをウォレットとされるものに移送させるための欺瞞的手段として「アルフレッド・ウォレット」サービスを提供するオフショア・ビジネスを設立した罪で告発されていると発表した。その後、被告らは資産を移動させ洗浄したと考えられている。
前述のように、その瞬間に騙されたことに気づいたとき、容疑者らはデジタルウォレットから資産を取り出すことができなかった。検察は、詐欺師らが少なくとも162人から総額3億4,200万台湾ドル（1,070万ドル）以上をだまし取ったと主張している。
当社創設者に対する疑惑に関して、ACE Exchangeは、パン氏がかつて当社の幹部だったが、精査されている仮想通貨ウォレットサービスは完全に彼と、ACE社外で個人的に雇用されたチームによって開発されたものであることを明らかにした。
Ace はユーザーに「当社の仮想通貨取引所と ACE での業務は通常通り稼働していることをご安心ください。当社はお客様の資産の安全を最優先しており、仮想通貨と新台湾ドルの入出金に関するすべての機能は効率的に機能しています。」とユーザーを安心させました。
さらに、パン氏は別の詐欺容疑で捜査を受けている。共謀者のリン容疑者とともに、彼らは3年間にわたり、虚偽のソーシャルメディア広告を利用して特定の仮想通貨を購入するよう個人を欺いた疑いで告発されている。
1月にパン氏が逮捕された後、ACEは声明の中で、パン氏は2022年以降、同社の日常業務への関与をやめたと説明した。
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2024-04-10 15:00