ED 21 サイト襲撃: 暗号ポンジスキームが明らかに! 🚨💰

見よ、経済的美徳の頑固な守護者である強力な執行総局が、嵐の恵みとともに21の場所に降臨し、10年にわたる欺瞞を暴いたのだ！ 🕵️‍♂️💸 偽の暗号プラットフォーム Ponzi は、鶏小屋のキツネのように狡猾で、ウォレット、ダミー会社、ハワラ、海外口座を介して資金洗浄を行ったとされています。 🧠🧱

法の精力的な監視員であるEDのベンガルール事務所は、仮想通貨投資詐欺が話題になっていたとらえどころのない第4ブロックコンサルタントを追って、PMLAの旗印のもと、カルナータカ州、マハラシュトラ州、デリー州の21か所を捜索する大遠征に乗り出した。 🧾
これらの狡猾な事業者は、本物を模倣した偽のプラットフォームを持ち、仮想通貨の第一人者の盗んだ画像を利用し、世間知らずの人たちにニンジンのように早期に少額の利益をぶら下げ、伝統的なMLM戦略に依存し、あたかも現代の疫病であるかのように、ソーシャルメディアを通じて彼らのウェブを広めました。 📱📈
収益、ああ収益です！彼らは、無数の仮想通貨ウォレット、ダミー会社、ハワラチャネル、海外口座を通じて集められ、まさに金融錬金術の迷路となった。現在、財産と財布のアドレスは現行犯で捕らえられた泥棒のように当局の手中にある。 🧾🧾

政府の声明によると、インド執行総局（ED）は12月18日、仮想通貨詐欺計画を運営した疑いのある組織を標的として、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、デリーの21か所で組織的な強制捜査を実施した。 🕵️‍♂️📜

この作戦はマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいて実施され、第4ブロックのコンサルタントとその関係者に関連するオフィスと住居が焦点となった。捜査当局は、このスキームが10年近くにわたってインド国内外の投資家をだまし取ったと主張している。 🧠🌍

カルナータカ州警察が提出した告訴状に端を発したEDの捜査によると、加害者らは合法的な世界的な仮想通貨取引所に似せて設計された架空の投資プラットフォームを通じて活動していたという。捜査関係者らによると、これらのプラットフォームには個人用ダッシュボード、リアルタイム残高、取引履歴が備わっていたという。 📊💻

インドのED強制捜査は続く

しかし、公開草案によれば、インターフェースの背後では実際の市場取引は発生しなかったという。捜査当局はこの構造をポンジスキームまたはマルチレベルマーケティング（MLM）モデルと説明し、ユーザーが支払った資金が組織を通じて洗浄されたとされる。 🕳️💸

捜査関係者によると、このグループは信頼性を高めるために、既知の仮想通貨解説者や著名人の画像を許可なく使用した疑いがある。これらの捏造された証言は、新たな投資家を惹きつけるのに役立ったと伝えられている。 🧑‍💼🎭

EDによると、このスキームは信頼を確立するために初期投資家に少額の利益を支払ったとされる。その後、被害者は、より多額の投資をしたり、紹介ボーナスを通じて新しい会員を募集したりするよう奨励されました。捜査関係者によると、この組織はネットワークを国際的に拡大するために、Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームを利用していたという。 📱🌍

ED は、犯罪収益として分類された押収資金が複雑な隠蔽システムを通じて移動されたと報告した。これには、金額を分割して隠蔽するために使用される複数の暗号通貨ウォレット、ハワラ取引、ペーパーカンパニー、規制された銀行システムの外に資金を送金するチャネル、暗号通貨がピアツーピア（P2P）取引を通じて現金に変換される未申告の海外口座が含まれます。 💸🧾

EDによると、当局は捜索中に多数のデジタルウォレットのアドレスを特定し、活動から得た収益とされるインド国内外で取得した動産および不動産を押収した。 🧾🧱

捜査関係者らによると、この作戦は少なくとも2015年に遡ると言われている。EDによると、第4ブロック・コンサルタントの推進者らは、仮想通貨規制の進化に伴い、検出を回避するために長年にわたり手法を適応させてきたという。 🕰️📈

ED は、押収されたサーバーとデバイスの分析が継続されており、調査が継続していると述べています。当局は、関与した外国組織のネットワークをマッピングし、被害者を補償するための資金を回収することが目的だと述べた。 🧭🔍

2025-12-25 16:18