米国司法省は、絶え間なく執拗に正義（そしておそらくは少しの栄光）を追い求め、ビルマの悪名高いタイチャン化合物から運営されている欺瞞的な仮想通貨投資サイトであるウェブドメインticmilleas.comを押収した。このサイトは正規の取引プラットフォームを装っていましたが、巧妙に作られた嘘の網にすぎませんでした。そして、予想通り、それはさらに大規模な詐欺行為の一部でした。

米国当局は、ビルマの悪名高い大昌化合物が運営する詐欺仮想通貨投資サイトticmilleas.comを押収した。
この作戦には米国の認可を受けた団体とのつながりがあったことが判明した。
2,000 を超える関連ソーシャルメディアアカウントがすぐに存在から消去されました。

12月2日の劇的な発表の中で、司法省は、合法的な取引プラットフォームを装っていたtickmilleas.comウェブサイトを閉鎖するという大胆な措置を明らかにした。このサイトは実際には、地元の人々 (そして今では世界中) にカジノコサイとして知られている、タイチャンの敷地を拠点とした、より大規模な詐欺活動の一部でした。この複合施設はビルマのチャウハットにあり、当然のことながら、詐欺師たちはそこを非常に居心地よく感じていました。

しかし、事件はそこで止まりませんでした。今週初め、司法省はさらに 2 つのドメインを押収することに成功しました。このドメインも詐欺師が暗号通貨詐欺を実行するために使用していました。これらの「詐欺施設」は、国境を越えた犯罪ネットワークが人身売買や強制労働者を搾取する東南アジアの広大な複合施設で悪名高い。これらの労働者は、世界中の罪のない投資家を騙す怪しいオンライン業務を実行させられています。はい、これは犯罪家族の問題ですが、今はオンラインになっているだけです。 🕵️‍♂️

タイチャンの施設は、民主カレン慈善軍やトランス・アジア・インターナショナル・ホールディング・グループといった好ましくない団体と直接結びついており、両団体は中国の組織犯罪とのつながりを理由に米国から制裁を受けている。これらのグループと東南アジア各地の詐欺センターの成長との関連性は十分に確立されています。司法省の最新の措置は、こうした詐欺の温床を根絶し、米国のインフラが犯罪目的で武器化されるのを阻止する広範な取り組みの一環である。ああ、ついに誰かがこれを真剣に受け止めるようになりました。 🙄

差し押さえに伴って提出された宣誓供述書によると、ticmilleas.com は最初から欺くように設計されていました。これは単なる詐欺ではなく、偽のダッシュボード、でっちあげの返品、捏造された入金など、正規の取引サイトの派手な機能をすべて備えていました。すべては、潜在的な被害者をだまして、自分たちの投資が安全で、現実的で、成長していると思い込ませるためです。ネタバレ注意：実際はそうではありませんでした。 😏

また、マルウェアなしでは優れた詐欺は成立しないため、被害者は Google Play や Apple App Store から悪意のあるモバイルアプリをダウンロードするよう誘導されました。ありがたいことに、FBI がこのことに気付き、それらのアプリを削除させました。 Metaも介入し、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で2,000以上のアカウントを閉鎖した。そうです、2,000 のアカウント、それを受け取ります、詐欺師! 👊

このドメインは昨年 11 月に登録されたばかりであるにもかかわらず、すでに何人かの疑いを持たない投資家を騙していました。司法省の発表では、詐欺師らがわずか数週間のうちにすでに被害者を騙し取ることに成功していたことが明らかになった。詐欺師たちは法律をすり抜けられると考えたようだ。彼らは間違っていました。 🤨

現在のところ、tickmilleas.com ウェブサイトは当局の管理下にあります。

東南アジアで暗号通貨詐欺が蔓延：世界的問題

東南アジアは、規制環境が完璧とは言えず、あらゆる種類のオンライン詐欺、特に悪名高い「豚解体」計画や詐欺的な仮想通貨取引プラットフォームの温床となっています。ミャンマー、カンボジア、ラオス、ベトナムなどの国は、こうした詐欺施設が存在することで悪名高い。これらの事業は投資家を食い物にするだけでなく、非人道的な環境で強制労働を強いられる人身売買の被害者にも依存している。倫理的なビジネス慣行についてはこれくらいですよね?

10月、司法省はカンボジアのプリンス・グループから140億ドル以上相当のビットコインを押収し、大規模な被害をもたらした。プリンス・グループは国中の詐欺複合体の網にリンクされている。これは近年の歴史の中で最大規模の金融関連の摘発の一つであり、これらの作戦の首謀者とされるいわゆる「大物」陳志氏が標的となった。詐欺帝国にほんの小さな傷ができただけですが、それは始まりです。

ビルマに関して言えば、仮想通貨詐欺の蔓延は珍しいことではありません。前年のチェイナリシスの報告書では、ミャワディのKKパーク敷地内を拠点とするロマンス詐欺師らが世界中の被害者から1億ドル近くの仮想通貨を盗んでいたことが明らかになった。それは、たくさんの失恋（そして空の財布）を経験することになります。 🤑

2025-12-03 08:59