重要なポイント
- 韓国は、100 万ウォンを超える送金だけでなく、すべての仮想通貨送金に本人確認を義務付けます。
- マネーロンダリングの懸念があると指摘された高リスクの外国取引所への国民の送金はブロックされます。
- 仮想通貨企業のリーダーは厳格な適格性検査を受けることになり、重大な犯罪歴のある個人が大株主や幹部になることは妨げられるだろう。
マネーロンダリングの防止に焦点を当てた最近のソウルでの会議で、韓国金融委員会のイ・エクウォン委員長は、計画されている金融ルールの変更は、単なる標準的な規制の更新ではなく、国家安全保障の重要な問題であると述べた。
国内改革に隠された世界的メッセージ
Lee氏によると、犯罪者たちは、特に異なるプラットフォーム間で少額の仮想通貨送金を多数利用することで、韓国の金融システムの弱点を突く方法を急速に見つけているという。以前は100万ウォンを超える取引のみ報告が必要だったが、現在はこのルールがそれ以下の金額にも適用される。当局者らは、この変更は正規の仮想通貨ユーザーを妨げることを目的としたものではなく、多数の小規模取引を通じて偽装されたマネーロンダリングを防ぐことを目的としていると強調している。
韓国は現在、自国の国境を越えて仮想通貨規制を拡大している。これにより、リスクが高いと考えられる外国取引所への仮想通貨の直接送金が完全にブロックされ、国内ユーザーが資金を海外に移動させて規制を回避することができなくなる。規制当局は、規制が緩い国に資金が簡単に移動できれば、現地の規制は効果がなくなると考えている。
仮想通貨業界の幹部向けのプレッシャーテスト
現在の変更は、暗号通貨トランザクションの処理方法に関するものだけではありません。彼らはまた、暗号通貨会社を経営する人々にも焦点を当てています。デジタル資産会社の重要な所有者またはリーダーになりたい人は誰でも、より厳しい身元調査に直面することになります。薬物犯罪や脱税などの重大な犯罪歴がある場合、自動的に承認が妨げられます。これらのチェックでは、個人の経済的健全性や全体的な評判も調べられます。
金融情報局は現在、犯罪との戦いに役立つ新しいツールを導入しています。重大な犯罪に関連している疑いのある資金を国外に流出する前に凍結できるのです。裁判所の命令を待つ代わりに、捜査官は捜査中に疑わしいアカウントを一時的にブロックできるようになりました。これは、麻薬密売や大規模なギャンブル事業など、公共の安全に重大な脅威をもたらす犯罪に焦点を当てます。
スケジュールと地域への影響
詳細な計画は来年上半期に発表される予定で、その後個人金融データを保護する法律が改正される予定だ。韓国はまた、FATFのような国際機関や東南アジアの金融情報団体とより緊密に連携する予定だ。当局者らによると、これらの変更は、成長する仮想通貨市場と犯罪との戦いへの強力な取り組みとのバランスをとるための主要な標準を確立することを目的としているという。
この記事は情報提供のみを目的としており、財務、投資、取引に関するアドバイスとして受け取られるべきではありません。 Coindoo.com は、特定の投資や暗号通貨を推奨またはサポートしません。投資する前に必ずご自身で調査を行い、資格のあるファイナンシャルアドバイザーに相談してください。
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2025-11-29 12:42