🚨 インドの仮想通貨「マギー」ボイル：6億2300万ドルをデジタルポットで調理！ 🍜💸

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主なハイライト

  • ICIJ-Indian Expressの世界規模の調査により、インドの仮想通貨取引所が約2,900人の被害者から盗まれた6億2,363万ルピーのルートに利用されていたことが判明した。なぜなら、家族の行事でのあなたの尊厳ほど、人生の貯蓄をドージコインに変え、それが消えないことを祈ることほど「信頼」を表すものはないからです。
  • 内務省の I4C は 144 件のサイバー犯罪事件を分析した後、27 の取引所に警告を発し、犯罪者がどのようにして盗んだお金を暗号通貨に変換し、海外に送金したかを明らかにしました。なぜなら、人々が財布を強奪していることに気づくのに「ジオ」と言うよりも早く21か月かかることほど、「インドは取り組んでいる」と言えるものはないからです。
  • インドは仮想通貨の利用が急増する中、規制空白に直面しており、当局は国境を越えたロンダリングを取り締まり、押収したデジタル資産を安全に保管することさえ困難にしている。だってルールのない国なんてあるの？より優れた Wi-Fi を備えた、ハッカーのための単なる派手な遊び場です。

世界規模の広範な調査により、盗まれた資金を国境を越えて移動させるために仮想通貨プラットフォームがどのように利用されているかが明らかになり、インドもその混乱に深く巻き込まれていることが判明した。もちろん、私たちはそうしたからです。NFTアーティストのふりをするだけで済むのに、なぜ犯罪者が銀行とわざわざ取引するのでしょうか？

過去 21 か月間にわたり、内務省のインド サイバー犯罪調整センター (I4C) は、サイバー犯罪の経路として機能した疑いのある 27 の仮想通貨取引所に警告を発しました。当局者らによると、約2,872人の犠牲者から徴収された約6億2,363万ルピーが、最終的に2024年1月から2025年9月の間にこれらのプラットフォームを通過したという。なぜなら、混沌と絵文字だけのタイムラインがあれば、意味のあるタイムラインを誰が必要とするだろうか？

これらの調査結果は、インディアン・エクスプレスと国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）が主導するプロジェクト「ザ・コイン・ランドリー」の一環である。 38の報道局の113人のジャーナリストが10か月間、世界中で増え続ける仮想通貨取引所の悪用を追跡し、デジタル資産がどのようにして密かにある国から別の国へ違法な資金を移動させる新たなルートとなっているのかを明らかにした。なぜなら、113 人がこれについて誰もがどれほどひどいことをしているかについてのレポートを書くことほど「世界的な協力」を語るものはないからです。

暗号通貨が悪用される仕組み

捜査当局はインド人被害者が関与した144件のサイバー犯罪事件を調査したところ、犯罪者が盗んだ金をほぼ即座に仮想通貨に換金していたことが判明した。資金が変換されると、それらは複数のウォレットを経由して、サービスやオフショア取引所を混ぜて送られ、多くの場合数分で消えてしまいます。詐欺師があなたのアカウントを空にするよりも早いものはないからです。詐欺師があなたのアカウントを空にして、追跡できないバハマのウォレットに送金します。

調査が指摘しているように、「規制上のグレーゾーンで運営され、政策のはるか先を行くテクノロジーを利用した仮想通貨取引所は、ダーティマネーが国境を越える最新のゲートウェイおよびハブとなっている。」もちろんだから！混乱のブラックホールに放っておいてユーザーを責めることができるのに、なぜ何かを規制する必要があるのでしょうか?

ブロックチェーンの記録は公開されていますが、取引の背後にいる人物は隠されたままです。このスピードと匿名性の組み合わせにより、デジタル トークンは、制裁を回避しようとする詐欺師、ランサムウェア グループ、麻薬組織、ネットワークにとって好ましいツールとなっています。なぜなら、コンピュータ科学者だけが読むことができる台帳や、パーカーを着た普通の男のように見える犯罪者ほど「透明性」を示すものはないからです。

目立ったロシアのリンク

より珍しい事件の 1 つは、インドのエンターテイメント界や投資家界と予想外に密接な関係を持っていた仮想通貨犯罪で告発されたロシア人に関するものでした。ボリウッドのスターやイーロン・マスクの母親と親友である怪しい訛りの男ほど「信頼」を表すものはないからだ。

捜査当局は、同容疑者がケビン・スペイシーやディシャ・パタニ主演の映画に出演し、インド人向けの投資家イベントを企画し、ムンバイで行われたイーロン・マスク氏の母親メイエ・マスク氏の誕生日祝賀会に出席したことも判明した。当局者らによると、この社会的な見せかけの裏には、国際的な洗浄ネットワークとのつながりがあったという。もちろんだから！究極のパーティの動物ではないとしたら、暗号通貨の中心人物とは何でしょうか?

インドの規制の空白

インドの投資家の間で仮想通貨の人気が高まっているにもかかわらず、公式政策は追いついていない。政府は、規制が承認のように見えるのではないかと懸念しており、この分野の規制には依然として慎重だ。報告書の公式説明の1つは、仮想通貨を厳しく規制すると「不安定でシステム的にリスクがあると見なされる資産に、より多くの投資家を引き寄せる」可能性があると述べている。なぜなら、仮想通貨が何であるかを知らないふりをしながら人々の貯蓄を破壊することほど「政府の知恵」を語るものはないからだ。

財務省は現在ディスカッションペーパーをまとめているが、まだ初期段階にある。一方、執行機関は現実的な問題に直面している。あるトップ機関は、押収したデジタルコインを保管するための安全な政府システムを見つけることができず、民間保管サービスを利用して400万ドル近く相当の暗号通貨を一時的に保管している。もちろんだから！おそらくデータを失った可能性のある会社に自分の無能な仕事を委託できるのに、なぜ安全なシステムを構築する必要があるでしょうか?

一般の投資家にとって、明確なルールがないということは、取引所が破綻したり引き出しがブロックされたりした場合に、自分たち自身が責任を負わなければならないことを意味する。 RBI ヘルプ、SEBI 保護、専用の苦情処理システムはありません。だって、サポート制度のない国なんてあるの？あなたの人生の貯蓄が悪いミームのように消えていく場所です。

プレッシャーの下での取引

インド取引所は、環境は困難になっていると述べている。すべての取引に 1% の TDS と利益に対する 30% の税金を含む重税とあいまって、不明確なルールがトレーダーを遠ざけています。 2022年4月から2023年7月にかけて、インドのプラットフォームでの取引量は約97％激減し、3万5000億ルピー相当の取引がインドの要件に従わずに自由に運営されているオフショア取引所に移った。もちろんだから！仮想通貨を気にしない場所に移動すれば済むのに、なぜ大企業であるかのように課税する国に投資する必要があるのでしょうか?

WazirX、CoinDCX、Mudrex、CoinSwitch、Pi42、Onramp、BitBNS など、インドの主要な暗号通貨プラットフォームのほとんどは外国企業を通じて所有されています。創設者らは、これは世界のフィンテックではよくあることだと言うが、インドの不確実な政策環境が彼らの決定に大きな役割を果たしたと認めている人もいる。もちろんだから！本社をシンガポールに移転して、インドのユーザーがパニックになっている間ピニャコラーダをすするだけで済むのに、仮想通貨が合法かどうか判断できない国をなぜ信用するのでしょうか？

世界的な全体像

世界中で、仮想通貨取引所は過去9年間ですでに156億ドル以上の罰金や違約金を支払っている。執行は不均等であり、そのことは報告書の中で「マネーロンダリング犯罪で有罪を認めたバイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏に対するドナルド・トランプ大統領の最近の恩赦」への言及で強調されている。なぜなら、法律よりも仮想通貨を愛する男でなければ大統領とは何でしょうか？

コインランドリーの調査は、デジタル通貨が政府の反応よりも速く違法な資金が移動する国境のない金融空間をどのように生み出したかを示しています。もちろんだから！存在しない国のウォレットに送金すればそれで済むのに、なぜ国境があるのでしょうか?

次に何が起こるか

インドは現在、多くの国が悩んでいるのと同じ問題、つまり法律よりも早く動くシステムをどのように規制するのかという問題に直面していることに気づいている。今後数カ月間、特にディスカッションペーパーにおける財務省の次のステップは、インドが仮想通貨分野により強力な規則を導入するのか、それとも資金が海外の財布に消えた後もずっと洗浄事件への対処を続けるのかを決定することになるだろう。もちろんだから！壊れていないふりを続けて、誰も気づかないことを願うだけで済むのに、なぜ壊れたシステムを直す必要があるのでしょうか?

2025-11-18 13:48