3,500万ドルの仮想通貨犯罪: 元CFOの貪欲が見事に裏目に出た

かつて有望だったソフトウェア会社の元CFOが、ボンドの悪役を嫉妬させるような詐欺を犯した罪で有罪判決を受けた。結局のところ、彼はまっすぐで狭い道に留まる代わりに、会社の資金で自分の小さな仮想通貨ベンチャーに資金を提供することに決めた。 3,500万ドルもの素晴らしいお金が消えてしまいました。そして、悪い手品のように、すべてが崩れ去ってしまいました。

暗号通貨サイドハッスルは間違っていた

おそらくネビン・シェティ氏が望んでいたものではなかったプレスリリースで、ワシントン西部地区連邦検察局は、元CFOが雇用主から多額の金を受け取った後、通信詐欺で有罪判決を受けたことを認めた。裕福なワシントン州マーサーアイランド出身のこの男は、2021年3月に民間ソフトウェア会社のCFOとして働いていたが、会社の現金を持ち出し、仮想通貨の世界で自分の運を試してみようと決意した。

同社はかなり明確な投資ガイドラインを定めていた。調達した資金はマネーマーケットか低リスクのオプションに安全に保管されるべきだというものだ。しかし、ネビンには別の考えがありました。独自のルールを作成できるのに、なぜ従う必要があるのでしょうか? 2022年2月、彼はパートナーと共同設立した暗号プラットフォームであるハイタワー・トレジャリーに3,500万ドルという驚異的な資金を送金した。これは偶然の間違いではありませんでした。シェティはしばらく監視下に置かれており、壁が迫っていることを知っていたと言っても過言ではない。

ここが本当に興味深い（そして彼にとって悲劇的な）ところだ。会社の幹部らは彼の業績についていくつかのフラグを立て、CFOとしての彼の寿命が残りわずかであることをほのめかしていたのだ。そして、シェティはこれを警鐘として利用する代わりに、盗んで逃げることに決めました。自分の職が危うくなったと告げられた後、彼は速やかに資金を自身の暗号プラットフォームに移した。 2022 年 4 月 1 日から 4 月 12 日までの間に、3,500 万 100 ドルという多額の資金がハイタワー財務省に送金されました。社内でこれほど賢明な人物はいませんでした。

さらに追い打ちをかけるように、シェティはその資金を、目を見張るような20％の収益を約束するDeFi融資プロトコルに預けた。これは正確にはあなたのおばあちゃんの普通預金口座ではありませんでした。最初は順調に進み、最初の 1 か月で 133,000 ドルの収益が上がりました。しかし、誰もが知っているように、暗号通貨は安定した収入よりもジェットコースターのようなものです。 2022 年 5 月 13 日までに、口座残高は途方もない高さから圧倒的なゼロになりました。おっと。

シェティは当然のように解雇され、同僚に自分のちょっとした逃亡を告白しなければならなかった。同社はそのような情報を何も持っていなかったので、すぐに FBI に通報し、FBI はこの問題について全面的な調査を開始した。そして、正義の歯車は回り始めた。

シェティは判決を待つ

2025 年 11 月 7 日に早送りすると、長い裁判の末、シェティは 4 件の通信詐欺で有罪判決を受けました。陪審は10時間に及ぶ過酷な審議を行い、最終的に元CFOの運命は決まった。米国地方裁判所のタナ・リン判事は、判決を2026年2月11日に予定している。つまりシェティにとって、判決はまだ終わっていない。裁判官が彼の行動と会社全体の資金を使い果たした場合の結果を比較検討することで、この男の将来が決定されるだろう。

電信詐欺の各罪には最長 20 年の懲役が科せられます。しかし、彼が今後80年間刑務所で過ごすことを想像する前に、連邦刑が常にそのように積み重なるわけではないことに注意してください。裁判官は、損失額、詐欺におけるシェティの役割、そしておそらくは彼の犯罪歴（ネタバレ注意ですが、これには不健全な量の傲慢さが含まれている可能性が高いです）など、さまざまな要素が考慮に入れられます。彼は80年間すべてを手に入れることはできないかもしれないが、わずかな仮想通貨の利益よりもはるかに悪いものを手に入れることは間違いない。

2025-11-15 17:44