スペイン当局は、仮想通貨インフルエンサーであり、ネズミ講疑惑の背後にいるマデイラ・インベスト・クラブ（MIC）の頭脳であるアルバロ・ロミージョ氏を逮捕した。ロミーロは3億ドルの詐欺を画策した罪で起訴された。 🚨💸
当局によると、MICは3000人以上の投資家を騙し、年間最大20％の利益を約束したが、これは仮想通貨の世界ではトランポリン上のティーポットとほぼ同じ信頼性だ。 🧊🌀
スペインの仮想通貨インフルエンサーが逮捕される
スペイン当局は、3億ドルのポンジ詐欺を画策した疑いで、仮想通貨インフルエンサーのアルバロ・ロミージョ氏を保釈金なしで投獄した。ロミーロ氏は、当局が彼の企業ネットワークにリンクされた2,900万ユーロ（約3,350万ドル）のシンガポール銀行口座を発見し、拘留された。国家裁判所のホセ・ルイス・カラマ判事は、この発見によりロミージョは逃亡の危険が生じたと述べ、２時間の証言後にスペイン民間警備隊にロミージョを逮捕するよう命じた。 🏴☠️👮♂️
3,000人の投資家が騙される
スペインの民間警備隊によると、マデイラ投資クラブは、疑いを持たない3,000人以上の投資家を、捜査官が古典的なネズミ講と表現したものに誘い込んだ。これにより同社は投資家に最大20％という非現実的な年間利益を約束することで2億6000万ユーロを調達することができた。同社はまた、デジタルアート作品や、ヨット、フェラーリ、金などの高級品への投資機会を提供し、検察が詐欺的だと主張する買い戻しオプションを保証していると主張した。 🎨🚗💎
スペイン当局は2024年末にMICとその計画の調査を開始し、同年複数の告訴状を提出した。ロミーロ容疑者は当初、数十台の高級車やその他の資産を押収した当局に協力しているようだった。ロミーロ氏の逮捕は、当局がオフショア銀行口座を発見した後にのみ引き起こされ、捜査中に逃亡するのではないかとの懸念が高まった。 🏦🗝️
法廷文書によると、ロミーロ被告には最長９年の懲役刑が言い渡される可能性がある。裁判官が犯罪を「集団犯罪」と分類した場合、刑は最長18年に及ぶ可能性がある。ロミーロ氏は金曜日の公聴会で、投資家に全額返済するつもりだと主張し、すでに約2,700人の投資家に現金で返済したと主張した。しかし、彼はこれらの主張を検証するための文書を提供できませんでした。 📜🚫
ロミーロ氏はまた、極右議員ルイス・「アルヴィス」・ペレス氏の2024年の選挙運動に10万ユーロの裏献金を行ったことを認めた。 SALF党の党首も別の捜査を受けている。 🕵️♂️⚖️
増加する暗号通貨詐欺
MICスキャンダルはスペイン最大の仮想通貨詐欺事件の1つとなっており、規制されていない投資スキームに対するヨーロッパの継続的な取り締まりにおいて、新たな注目を集める出来事となった。しかし、暗号通貨詐欺の事件は増加しています。最近、ある仮想通貨投資家が、悪意のあるブロックチェーントランザクションに署名した後、仮想通貨フィッシング詐欺の被害に遭い、USDT で 300 万ドル以上を失いました。ブロックチェーン分析プラットフォーム Lookonchain によって報告されたこの悪意のあるトランザクションは、デジタル資産所有者を標的としたフィッシング攻撃の脅威の増大を浮き彫りにしています。 🛡️⚠️
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2025-11-11 16:27