グジャラート州 CID が ₹200 Cr の Crypto Caper を公開: ラバ口座とパキスタンのウォレットの物語! 🕵️‍♂️💰

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そうですね、オールドビーン、ここにはなんて素晴らしいラム酒があるのでしょう！グジャラート州の CID 犯罪捜査局の職員たちはかなり忙しいです。パキスタンに拠点を置く仮想通貨ウォレットに数十億ルピーを洗浄している、無秩序に広がるサイバー犯罪ネットワークを発掘します。すべては「ラバ」の銀行口座とデジタル資産の迷路を通じて行われています。私に言わせれば、まさに現代の強盗です！ 🕵️‍♂️✨

最近厄介な状況に陥っているのは、スーラト出身のチェタン・ガンガニだ。どうやら彼は悪事を働いており、BitGet暗号アカウントを通じてパキスタンにリンクされたウォレットに1000万ルピーを送金するのを手伝いました。彼の逮捕はむしろ問題を解き放ち、これらの詐欺師たちがどのようにして仮想通貨を利用して自分たちの足跡を隠し、海外に資金を送金しているかを明らかにした。賢いけど、賢さが足りないですよね？ 🤭💸

スーラト・チャップの逮捕でパキスタンへの古き資金の足跡が解明される

青い服を着た少年たちによると、ガンガニ容疑者の逮捕は、モルビ、スレンドラナガル、スーラト、アムレリなどを含むグジャラート州全域で活動するサイバー犯罪シンジケートに対する大規模な捜査の一環だという。ガンガニ容疑者は、11月3日に逮捕された他の6人の男たちと直接の関係があったようで、彼らは約100のラバ銀行口座を使ってドバイを拠点とするサイバー犯罪者への2億ルピーの送金に協力した疑いがある。なんと持ち込みです！ 🤪🤑

さて、当局者が説明するところによると、ラバ口座とは、違法な資金を受け取ったり、送金したり、洗浄したりするために、何の疑いも持たない人々によって頻繁に使用される銀行口座のことです。しかし、我らがガンガニという男は、4か月かけて10億ルピーを仮想通貨（USDT）に両替し、それをBitGetアカウントを通じてパキスタンに拠点を置く仮想通貨ウォレットに送金することで、故意にギャングを支援したと考えられている。すべての取引でわずか 0.10% の手数料がかかります。チク、チク！ 🧐📉

「パキスタンを拠点とする財布には総額約2,900万ルピーがあり、そのうち1,000万ルピーはグジャラート州からのものだった」と警察関係者は認めた。かなり小さな巣の卵、何？

この陽気なネットワークに関連する 386 件の事件

以前に逮捕された6人は、インド全土の386件のサイバー犯罪事件で使用された100個のラバアカウントを提供した疑いで告発されている。これらには、デジタル逮捕詐欺、タスク詐欺、投資詐欺、オンライン融資詐欺、アルバイト詐欺などが含まれます。いつものならず者のギャラリー、もし見たことがあるなら！ 🎭🤥

グジャラート州サイバー犯罪センターが国境を越えた大規模なサイバー犯罪ネットワークを取り締まる

グジャラート州サイバー犯罪センターは、モルビ、スレンドラナガル、スーラトなどの複数の地区にまたがって運用されている大規模な「ミュールアカウント」ネットワークを解体しました。

– Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) 2025 年 11 月 8 日

ホームのポートフォリオも担当するグジャラート州の副首相であるオールド・ハーシュ・サンガヴィ氏は土曜日にXに行き、弾圧を発表した。 「グジャラート州サイバー犯罪センターは、パキスタンとの直接的な金融関係が追跡され、複数の地区にわたって活動している大規模な『ミュールアカウント』ネットワークを解体した。これは大きな進歩だ」と彼は声を張り上げた。かなり長文ですが、それにもかかわらず、とても良い仕事でした！ 👏🎉

同氏は、サイバー犯罪チームが「インドの最初の口座から仮想通貨（USDT）取引に至るまで、7つの層を通じて資金の追跡を注意深く追跡した」と付け加えた。まさに昔ながらの頭の体操のように聞こえますが、何でしょうか？

グジャラート全土で暗号通貨詐欺が増加: パターンが出現、ジョーブ著!

CID の最近の調査結果は、仮想通貨がマネーロンダリングだけでなく、グジャラート州の善良な人々をターゲットにした詐欺行為の増加にも利用されている実態を明らかにしました。小切手や郵便為替の単純な時代には、それだけで十分です。 📉💔

ナナ・チロダで既製衣料品店を経営する貧しい老人、バンティ・カナイヤラル・サンタニのケースを考えてみましょう。彼は、USDT で取引すると主張する Doxy という会社から、毎月の高額な収益を約束されました。彼はその申し出が本物であると信じて多額の投資をしましたが、後でそれが詐欺であることに気づきました。悪党たち、ジェイ・バラム・カクワニ、ナムデフ・ラージクマール・ミラニ、ニキル・テジュラム・タワレ、サンジャイ・ハリラム・ヘムラジャニは、全体をかなり慎重に計画していた。バンティにとっては不運だ！ 😔🤑

そして、ガンジーダム出身のキショール・ナルグンドカールさん（51歳）は、テレグラムアプリを通じて行われた別の暗号通貨詐欺で5,647万ルピーを失った。ディーパという女性が彼をコンフォージ・ファイナンスというグループに加え、取引を通じて莫大な利益を約束した。数か月の間に、彼は 38 件の取引を行い、合計 5,647 万ルピーを詐欺師に送金しました。彼らは偽の請求を課し、彼の口座に偽の利益を表示したことさえありました。追加の 1,300 万ルピーの「解除料」の支払いを拒否したとき、詐欺に気づきました。なんという境界線でしょう！ 🤬📱

当局が国境を越えた仮想通貨犯罪の増加を警告

一連の事件は、インドを拠点とする被害者や、暗号化アプリやUSDTなどのデジタル通貨を介して活動する世界的なサイバーシンジケートが関与する国境を越えた暗号通貨犯罪の憂慮すべき傾向を浮き彫りにしている。私に言わせれば、それはすべてかなり現代的で不吉なものです。 🌐🕷️

当局者らは、全国のインド人を狙った詐欺に関連する数百の銀行口座や仮想通貨ウォレットの捜査が続いている中、グジャラート州CIDの最近の取り締まりは「氷山の一角」に過ぎないと述べている。彼らは国民に対し、警戒を怠らず、ソーシャルメディアや電報で一方的な投資オファーを避け、不審な活動を直ちに国家サイバー犯罪報告ポータル (cybercrime.gov.in) に報告するよう呼び掛けている。賢明な言葉ですね！ 🛡️🚨

つまり、パキスタンに関連した大規模なマネーロンダリング事件から、グジャラート州の一般人を騙した小規模な詐欺事件まで、暗号通貨は詐欺師にとって新たなツールとなっている。デジタル通貨は現在、警察による追跡を困難にする方法でお金を移動したり隠したりするために使用されています。捜査当局は、金の行方を追跡し、急速に進化する犯罪の先を行くために24時間体制で取り組んでいます。まさにいたちごっこですね。 🐱🐁

2025-11-09 19:03